Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni

Récemment, Qian Moumou, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité une large attention, revenons sur le déroulement de cette affaire.

Le mystérieux passé de Qian Moumou

L'histoire de Qian Mou Mou a commencé en mars 2014. À cette époque, elle a cofondé la Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec d'autres personnes, et a commencé à promouvoir auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme prétendument "à capital garanti et à haut rendement". Ces produits ont généralement une durée d'investissement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel d'au moins 100 % et d'au plus 300 %.

En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a établi des dizaines de succursales dans tout le pays grâce à une propagation de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes. Qiang a rapidement accumulé des centaines de milliards de fonds énormes par ce moyen de collecte illégale.

Concernant la véritable identité de Qian Moumou, de nombreuses questions subsistent. Des rumeurs prétendent qu'elle est diplômée d'une université réputée et possède un doctorat, mais cette affirmation manque de preuves fiables. D'autres sources indiquent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait été victime d'un accident de voiture en Chine, entraînant des difficultés de mobilité, nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant.

Le modèle opérationnel de BlueSky Grayscale

Qian Moumou non seulement excelle en marketing, mais a également montré un certain esprit commercial. Dès avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour attirer des fonds, elle avait déjà découvert l'énorme opportunité d'affaires du minage de Bitcoin. En 2013, Qian Moumou a ouvert un "fer" de taille considérable et a déclaré qu'elle pouvait fournir des services d'hébergement de machines de minage, promettant un taux de rendement annuel de 300 %.

Grâce au minage de Bitcoin, M. Qian a progressivement compris les avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds, de blanchiment de capitaux, etc., par rapport à d'autres actifs. Par conséquent, elle a demandé à convertir une grande quantité de fonds absorbés par Blue Sky Gray sur certaines plateformes en Bitcoin. Cette action peut être utilisée à la fois pour l'investissement et pour transférer rapidement des fonds en cas de besoin.

Avancement de l'affaire et disposition des actifs

En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuites.

En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert un procès public concernant le représentant légal de Blue Sky Ge Rui. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, le montant en jeu s'élevait à plus de 40,2 milliards de yuans. Au final, les principaux acteurs impliqués ont été condamnés à des peines d'emprisonnement et à des amendes.

Qian Moumou, après l'incident, a pris le nom d'"Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il est rapporté qu'elle transportait un ordinateur portable contenant un portefeuille froid de bitcoins, qui renferme d'importants fonds de collecte illégale de capitaux. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais font face à de multiples difficultés telles que la récupération de créances transfrontalières, la propriété des crypto-monnaies et la conversion de valeur.

Selon l'audit spécial, Blue Sky Grui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque M. Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.

Concernant la disposition de ces actifs virtuels, un organisme de poursuite judiciaire d'un certain pays a lancé une procédure de récupération civile. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ces actifs seront répartis par la police et le ministère de l'Intérieur de ce pays, afin de traiter les produits du crime et d'empêcher de nouvelles infractions.

Le dilemme des investisseurs pour récupérer leurs pertes

Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Il est d'abord nécessaire de lancer une procédure civile de recouvrement des actifs gelés en possession de M. Qian, et ce n'est qu'après le jugement de l'affaire que l'on pourra faire progresser le recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus peut être assez long, semblable à d'autres affaires de cryptomonnaie très médiatisées.

Cette affaire rappelle également aux investisseurs de rester vigilants face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés. Une cupidité excessive conduit souvent les gens à tomber dans des arnaques soigneusement conçues. Lors de l'investissement, la prudence et la rationalité sont toujours les meilleurs boucliers.