Le service secret américain a saisi des cryptomonnaies liées à des crimes d'une valeur de 58 milliards de yens au cours des dix dernières années.

## Saisie de jetons virtuels par des criminels

Le Centre d'opérations d'enquête mondial (IGOC) des Services secrets des États-Unis a récupéré des actifs cryptographiques (jetons) d'une valeur de 400 millions de dollars (environ 58 milliards de yens) auprès de criminels au cours des dix dernières années. C'est ce qu'a rapporté Bloomberg le 6, citant des sources proches du dossier.

La plupart des jetons de la cryptomonnaie IGOC sont stockés dans un seul portefeuille froid, en faisant l'un des plus grands portefeuilles froids au monde.

Les experts d'IGOC ont suivi des fonds liés à des crimes en utilisant des outils open source, des analyses de blockchain et d'autres méthodes.

Qu'est-ce qu'un portefeuille froid ?

Parmi les « wallets » qui servent à stocker des jetons, cela fait référence à ceux qui sont complètement déconnectés d'Internet.

Parmi les plus grandes saisies par l'IGOC, il y a la confiscation de 225 millions de dollars (environ 32,5 milliards de yens) de USDT liés à l'escroquerie appelée « pig butchering ».

Dans cette affaire, des entreprises comme Coinbase et Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, ont coopéré à l'enquête en fournissant des analyses on-chain et en gelant des actifs.

L'escroquerie appelée « découpe de cochon » est celle où un groupe criminel désigne sa cible comme un « cochon » et lui fait croire qu'elle est dans une relation amoureuse avant de lui extorquer de l'argent. Ce terme est une métaphore qui compare le processus d'escroquerie à celui de faire grossir un cochon avant de le découper.

Les escrocs présentent de fausses identités, des possibilités de romance, etc., pour convaincre les victimes qu'elles ont affaire à un partenaire de confiance et les incitent à investir dans des crypto-monnaies frauduleuses.

cas qui ont conduit à l'effondrement bancaire

De telles escroqueries liées à l'investissement en jetons ont également conduit à la faillite d'une banque du Kansas, aux États-Unis.

Le PDG de Heartland Tri-State Bank, une société de financement agricole du Kansas, est devenu victime d'une escroquerie de "désossage de porcs", détournant environ 50 millions de dollars (environ 7,2 milliards de yens) sur instruction d'un escroc et transférant ces fonds vers un portefeuille de jetons. Cela a entraîné une perte de liquidité pour la banque, qui a fait faillite en 2023.

Le PDG, qui était également une victime, a été condamné à 24 ans de prison pour détournement de fonds. Les dépôts étaient garantis par le gouvernement fédéral, donc les clients de la banque ont récupéré leurs dépôts. En revanche, les actionnaires de la banque ont subi des pertes de plus de 8,2 millions de dollars (environ 1,2 milliard de yens).

Par la suite, le FBI a suivi les fonds volés et identifié le portefeuille numérique du fraudeur. Ils ont pu saisir et récupérer plus de 8 millions de dollars. Les actionnaires ont ainsi pu récupérer la majeure partie de leurs actifs.

Les autorités d'investigation américaines se concentrent de plus en plus sur la réponse dans le domaine de la blockchain et des jetons.

Le Centre d'opérations d'enquête mondial du Secret Service (IGOC) a également organisé une formation gratuite d'une semaine dans plus de 60 pays, enseignant aux forces de l'ordre locales comment identifier et prévenir les fraudes et crimes liés aux jetons.