Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie le blanchiment de capitaux en Bitcoin, le chemin de recours pour 120 000 investisseurs est difficile.
Le principal accusé dans l'affaire de Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux, le chemin de recours des investisseurs est long.
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public par Blue Sky Ge Rui a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique un large éventail de collecte de fonds illégale, avec de nombreuses victimes, suscitant une large attention.
Contexte des principaux coupables et récapitulatif de l'affaire
En mars 2014, le principal coupable a enregistré une société de technologie électronique à Tianjin avec d'autres personnes, vendant aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant « garantis » avec un rendement élevé. La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel minimum de 100 % et maximum de 300 %. Dans un environnement de régulation financière insuffisante, cette société a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Concernant le profil du principal suspect, des rumeurs circulent selon lesquelles il posséderait un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. Il est à noter que le principal suspect aurait des difficultés de mobilité à cause d'un accident de voiture et aurait souvent besoin d'un fauteuil roulant.
En plus d'être doué en marketing, le principal suspect a également montré un certain sens des affaires. Dès 2013, il a saisi l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin, ouvrant un "champ d'exploitation" de taille considérable, et a déclaré fournir des services de garde de machines minières, promettant un rendement annuel de 300 %. Grâce à l'exploitation minière de Bitcoin, le principal suspect a progressivement réalisé la commodité des crypto-monnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur cette entreprise pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de la police de Tianjin, division de Hedong, a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert publiquement le procès du représentant légal de l'entreprise et de son assistant. Il a été constaté qu'entre juin 2014 et août 2017, l'entreprise avait illégalement collecté plus de 40,2 milliards de yuan de dépôts du public. Le tribunal a finalement condamné le représentant légal à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans ; son assistant a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Après l'arrestation d'autres suspects, le principal coupable est entré au Royaume-Uni sous un faux nom et avec un passeport d'un certain pays. Selon des informations, son ordinateur portable contient un portefeuille froid de bitcoins, rempli d'importants fonds de collecte de fonds illégale. 128 000 investisseurs chinois ont été activement en train de réclamer des fonds, mais font face à de multiples défis tels que la récupération de créances transfrontalières, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, l'entreprise a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans de fonds entre août 2014 et juillet 2017. Parmi ceux-ci, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour rembourser les investisseurs, plus de 95,68 millions de yuans ont été dépensés pour acheter des bijoux, plus de 91,89 millions de yuans pour acheter des biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour les opérations quotidiennes, plus de 120 millions de yuans pour le projet de centre de services aux clients, et plus de 1,14 milliard de yuans pour acheter des bitcoins. Cela signifie que le principal suspect, lorsqu'il a été arrêté au Royaume-Uni, pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Concernant la gestion de ces actifs virtuels, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a lancé une procédure de recouvrement civil au début de cette année. Si aucune autre partie ne revendique des droits sur les actifs criminels, alors la moitié appartiendra à la police britannique et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni pour traiter les produits de la criminalité et prévenir d'autres crimes.
Perspectives de recours pour les investisseurs
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Du côté britannique, il a été indiqué qu'il est nécessaire de d'abord engager une procédure civile de récupération des actifs gelés et que ce n'est qu'après le jugement du cas qu'il sera possible d'avancer dans le processus de récupération en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait être assez long, similaire à la procédure de traitement d'autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face aux promesses de rendements élevés. L'avidité excessive est souvent le début d'une escroquerie. Dans la prise de décision d'investissement, une analyse rationnelle et une évaluation des risques sont essentielles.
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PhantomMiner
· 07-09 23:57
De nos jours, ceux qui osent tromper les personnes âgées méritent d'être tranchés en mille morceaux.
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SigmaValidator
· 07-07 20:45
C'est trop sévère, qui peut croire à un rendement annuel de 300 % ?
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MEVSupportGroup
· 07-07 03:16
Ce genre de projet poubelle nuit aux investisseurs détaillants. Est-ce que ça a un sens de dire qu'on ne plaide pas coupable?
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WhaleMistaker
· 07-07 03:08
Encore une machine à prendre les gens pour des idiots !
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BearEatsAll
· 07-07 02:57
Se faire prendre pour des cons, encore une fois?
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EthMaximalist
· 07-07 02:51
Cette escroquerie dans l'univers de la cryptomonnaie est un savoir-faire ancestral, n'est-ce pas ?
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie le blanchiment de capitaux en Bitcoin, le chemin de recours pour 120 000 investisseurs est difficile.
Le principal accusé dans l'affaire de Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux, le chemin de recours des investisseurs est long.
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public par Blue Sky Ge Rui a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique un large éventail de collecte de fonds illégale, avec de nombreuses victimes, suscitant une large attention.
Contexte des principaux coupables et récapitulatif de l'affaire
En mars 2014, le principal coupable a enregistré une société de technologie électronique à Tianjin avec d'autres personnes, vendant aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant « garantis » avec un rendement élevé. La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel minimum de 100 % et maximum de 300 %. Dans un environnement de régulation financière insuffisante, cette société a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Concernant le profil du principal suspect, des rumeurs circulent selon lesquelles il posséderait un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. Il est à noter que le principal suspect aurait des difficultés de mobilité à cause d'un accident de voiture et aurait souvent besoin d'un fauteuil roulant.
En plus d'être doué en marketing, le principal suspect a également montré un certain sens des affaires. Dès 2013, il a saisi l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin, ouvrant un "champ d'exploitation" de taille considérable, et a déclaré fournir des services de garde de machines minières, promettant un rendement annuel de 300 %. Grâce à l'exploitation minière de Bitcoin, le principal suspect a progressivement réalisé la commodité des crypto-monnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur cette entreprise pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de la police de Tianjin, division de Hedong, a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert publiquement le procès du représentant légal de l'entreprise et de son assistant. Il a été constaté qu'entre juin 2014 et août 2017, l'entreprise avait illégalement collecté plus de 40,2 milliards de yuan de dépôts du public. Le tribunal a finalement condamné le représentant légal à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans ; son assistant a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Après l'arrestation d'autres suspects, le principal coupable est entré au Royaume-Uni sous un faux nom et avec un passeport d'un certain pays. Selon des informations, son ordinateur portable contient un portefeuille froid de bitcoins, rempli d'importants fonds de collecte de fonds illégale. 128 000 investisseurs chinois ont été activement en train de réclamer des fonds, mais font face à de multiples défis tels que la récupération de créances transfrontalières, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, l'entreprise a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans de fonds entre août 2014 et juillet 2017. Parmi ceux-ci, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour rembourser les investisseurs, plus de 95,68 millions de yuans ont été dépensés pour acheter des bijoux, plus de 91,89 millions de yuans pour acheter des biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour les opérations quotidiennes, plus de 120 millions de yuans pour le projet de centre de services aux clients, et plus de 1,14 milliard de yuans pour acheter des bitcoins. Cela signifie que le principal suspect, lorsqu'il a été arrêté au Royaume-Uni, pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Concernant la gestion de ces actifs virtuels, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a lancé une procédure de recouvrement civil au début de cette année. Si aucune autre partie ne revendique des droits sur les actifs criminels, alors la moitié appartiendra à la police britannique et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni pour traiter les produits de la criminalité et prévenir d'autres crimes.
Perspectives de recours pour les investisseurs
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Du côté britannique, il a été indiqué qu'il est nécessaire de d'abord engager une procédure civile de récupération des actifs gelés et que ce n'est qu'après le jugement du cas qu'il sera possible d'avancer dans le processus de récupération en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait être assez long, similaire à la procédure de traitement d'autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face aux promesses de rendements élevés. L'avidité excessive est souvent le début d'une escroquerie. Dans la prise de décision d'investissement, une analyse rationnelle et une évaluation des risques sont essentielles.