Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Gree nie les accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin, faisant face à des défis pour récupérer les pertes des investisseurs.

Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics, Qian某某, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique un grand nombre de victimes et le recouvrement des pertes fait face à de nombreuses difficultés.

L'arrière-plan mystérieux de Qian Mou Mou

L'identité réelle de Qian Mou Mou est restée un mystère. En mars 2014, elle a fondé la société Gré Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin sous le pseudonyme de "Hua Hua" ou "Soeur Hua" et a proposé aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettent une durée d'investissement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %.

Dans un environnement de manque de réglementation, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement développé, établissant des dizaines de succursales et attirant plus de 100 000 investisseurs. M. Qian a accumulé des centaines de milliards de fonds en peu de temps grâce à cette méthode de collecte de fonds illégale.

Concernant l'arrière-plan de Qian, des rumeurs prétendent qu'elle possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres sources affirment qu'elle a étudié aux États-Unis et qu'elle maîtrise la finance. Fait intéressant, on dit qu'elle a des difficultés à se déplacer à cause d'un accident de voiture et qu'elle a besoin d'un fauteuil roulant.

Suspicions de blanchiment de capitaux de Bitcoin

Qian Moumou semble avoir une certaine expérience dans le monde des jetons. Dès 2013, elle a repéré l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin et a ouvert un "champ de mines" de taille considérable, tout en offrant des services d'hébergement de machines minières. Grâce à l'exploitation minière de Bitcoin, elle a progressivement pris conscience des "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.

Profitant de la période de vide réglementaire sur les actifs cryptographiques, M. Qian a ordonné de convertir une grande quantité de fonds collectés en Bitcoin via une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Cette pratique pourrait être utilisée à des fins spéculatives et faciliterait également une éventuelle fuite.

Avancement de l'affaire et disposition des actifs

En avril 2017, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui. En 2021, le représentant légal de la société, Ren XX, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuans.

Qian Moumou a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" après l'incident et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. L'ordinateur portable qu'elle portait contenait un portefeuille froid Bitcoin, contenant une grande quantité de fonds de collecte illégale.

Selon l'audit, Blue Sky Gear a attiré plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des Bitcoin. Cela signifie que M. Qian a peut-être détenu des actifs virtuels d'une valeur d'au moins 1 milliard de yuans lorsque son arrestation a eu lieu au Royaume-Uni.

Le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a lancé une procédure civile de recouvrement pour les actifs gelés. Si aucune autre réclamation de droits n'est faite, ces actifs seront répartis également entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur.

Les défis de la récupération des pertes des investisseurs

Pour les investisseurs chinois, récupérer les pertes n'est pas une tâche facile. La partie britannique a déclaré qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire avant de faire avancer le processus de recouvrement en fonction de la situation des créances enregistrées. Ce processus pourrait être assez long, similaire à la manière dont d'autres affaires financières multinationales sont traitées.

Cette affaire rappelle encore une fois aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés et ne pas céder à la cupidité pour tomber dans un piège. Dans le processus de prise de décision d'investissement, la rationalité et la prudence sont essentielles.