Le côté sombre du monde des cryptoactifs : analyse de la "fraude par tirage de tapis"

Récemment, le marché des cryptoactifs a de nouveau connu des fluctuations anormales. Un jeton a vu son prix grimper de 800 % en quelques heures, attirant l'attention des experts du secteur. Cette méthode criminelle, connue sous le nom de "fraude par arrachage de tapis", se propage à grande échelle dans le domaine des cryptoactifs.

Une vaste échelle de fraude

Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, jusqu'à 300 000 jetons ont subi des attaques de type "rug pull" à différents degrés, avec en moyenne des centaines de "jetons piégés" cachés sur le réseau chaque jour. Sur le réseau Ethereum, environ 266 000 adresses indépendantes sont actives dans la création et la promotion de jetons frauduleux. Ces criminels exploitent des outils de création de jetons à faible barrière d'entrée et une vaste base d'utilisateurs pour mettre en place des pièges à escroquerie de manière précise.

Bien que le bénéfice moyen d'un projet d'escroquerie sur Ethereum soit d'environ 1,65 million de dollars, sa vaste base a permis de porter le revenu total à un incroyable 502 milliards de dollars. D'autres blockchains publiques comme Polygon et Linea présentent également ce type de problème dans une certaine mesure. On estime que plus de 7,05 millions d'investisseurs sont devenus des victimes directes de ce type d'escroquerie, entraînant la disparition d'une grande partie de la richesse personnelle et familiale.

La diversité des méthodes de fraude

"Fraude par arrachage de tapis" se divise principalement en deux types : arrachage dur et arrachage doux.

Le hard rug est un acte de pillage complet, où les escrocs retirent directement toute la liquidité d'un projet en implantant un code malveillant ou une vulnérabilité préétablie. Certains individus malveillants commettent même des actes criminels fréquents sur plusieurs chaînes publiques, utilisant les caractéristiques différentes de chaque chaîne pour échapper à la traçabilité.

Les retraits discrets sont plus cachés et sournois. Les escrocs retirent généralement environ 50 % de la liquidité, créant une illusion de baisse lente ou d'ajustement temporaire de la part de l'équipe du projet. Ils peuvent inventer diverses raisons, comme une mise à niveau du système ou une réponse aux fluctuations du marché, incitant certains investisseurs à ne pas se retirer à temps en raison de leur état d'esprit de chance.

La périodicité des activités frauduleuses

Les données montrent qu'en 2023, le volume de déploiement de jetons frauduleux sur le réseau Ethereum a atteint un pic, atteignant 125 000, soit près de 42,3 % du total des cinq dernières années. Cependant, en 2024, ce chiffre a chuté à environ 69 000. Il est à noter que la durée de vie moyenne des contrats de fraude est passée de 356 jours en 2021 à seulement 3,8 jours en 2025.

Ces données indiquent que la "fraude par extraction de tapis" est devenue une chaîne d'industrie noire mature, bien structurée, outillée et procédurale. Le coût de la fraude est extrêmement bas, tandis que les bénéfices potentiels sont énormes, ce qui rend particulièrement difficile la lutte contre ce type de criminalité.

La voie de l'auto-protection des investisseurs

Face à une telle ampleur de la fraude, les investisseurs doivent rester vigilants et comprendre les méthodes de fraude courantes. Ces méthodes incluent, mais ne se limitent pas à : promettre des rendements élevés, équipe anonyme, absence d'audit, verrouillage de liquidité suspect ou manquant, surexploitation des réseaux sociaux, augmentation anormale des prix sur une courte période, etc.

Avant de prendre des décisions d'investissement, les investisseurs doivent examiner attentivement si le contrat du projet est open source, s'il a été audité par des institutions reconnues, si le parcours de l'équipe est vérifiable, et la situation de verrouillage de la liquidité, entre autres informations clés. Ces étapes devraient devenir un processus essentiel pour chaque investisseur en cryptoactifs.

Conclusion

La prolifération de la "fraude de type arrachage de tapis" a non seulement causé d'énormes pertes économiques, mais menace également gravement la base de confiance de l'ensemble de l'industrie de la blockchain et des cryptoactifs. Révéler la vérité derrière ces comportements obscurs n'est pas seulement destiné à alerter les investisseurs sur les risques, mais aussi à pousser l'ensemble du secteur à établir un système de régulation plus solide. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons maintenir l'équité et la transparence du marché, protéger les intérêts des investisseurs et promouvoir le développement sain de l'industrie des cryptoactifs.