Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang, jalan untuk ganti rugi bagi investor panjang.

Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan penarikan dana publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan penggalangan dana ilegal dalam skala besar, dengan banyak korban, yang memicu perhatian luas.

Latar Belakang Tersangka Utama dan Tinjauan Kasus

Pada bulan Maret 2014, pelaku utama bersama orang lain mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin, menjual produk investasi jangka pendek yang disebut "investasi dengan pengembalian tinggi yang dijamin" kepada lansia. Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi 6-30 bulan, menjanjikan tingkat pengembalian tahunan minimum 100% dan maksimum 300%. Dalam lingkungan pengawasan keuangan yang kurang, perusahaan ini dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan korban lebih dari 100.000 orang.

Tentang latar belakang pelaku utama, ada desas-desus yang menyatakan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diverifikasi, kemungkinan itu tidak benar. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat dan mahir dalam bidang keuangan. Perlu dicatat bahwa pelaku utama dikatakan mengalami kesulitan bergerak karena kecelakaan mobil, sering menggunakan kursi roda untuk bergerak.

Selain ahli dalam pemasaran, pelaku utama juga menunjukkan kecerdasan bisnis tertentu. Sejak tahun 2013, ia melihat peluang dalam penambangan Bitcoin, membuka "farm" dengan skala yang cukup besar, dan mengklaim menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, pelaku utama secara bertahap menyadari kemudahan cryptocurrency dalam transfer dana dan Pencucian Uang.

Kemajuan Kasus dan Penanganan Aset

Pada April 2017, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut dengan tuduhan pencucian uang. Pada Juni 2019, Kantor Polisi He Dong Kota Tianjin mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik He Dong Tianjin secara terbuka mengadili kasus wakil hukum perusahaan dan asistennya. Setelah diselidiki, antara Juni 2014 dan Agustus 2017, perusahaan tersebut secara ilegal mengumpulkan dana publik lebih dari 40,2 miliar yuan. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa wakil hukum dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 500.000 yuan; asistennya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 250.000 yuan.

Setelah penangkapan tersangka lainnya, otak dari kejahatan tersebut menggunakan nama samaran dan memegang paspor dari suatu negara untuk masuk ke Inggris. Diketahui bahwa di dalam laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin yang menyimpan sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. 128.000 investor Cina telah aktif mengejar klaim, tetapi menghadapi berbagai tantangan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.

Menurut audit khusus, perusahaan tersebut telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan dari Agustus 2014 hingga Juli 2017. Dari jumlah tersebut, lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk mengembalikan kepada investor, lebih dari 9,568 juta yuan untuk membeli perhiasan, lebih dari 9,189 juta yuan untuk membeli properti, lebih dari 210 juta yuan untuk operasional sehari-hari, lebih dari 120 juta yuan untuk proyek pusat layanan pelanggan, dan lebih dari 1,14 miliar yuan untuk membeli bitcoin. Ini berarti bahwa pelaku utama mungkin setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan ketika ditangkap di Inggris.

Untuk pengelolaan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses pemulihan sipil pada awal tahun ini. Jika tidak ada pihak lain yang mengklaim hak atas aset kriminal tersebut, maka setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengahnya lagi akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menangani hasil dari kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.

Prospek Klaim Investor

Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu memulai prosedur perdata untuk membekukan aset terlebih dahulu, dan setidaknya setelah putusan kasus, baru akan melanjutkan proses pemulihan berdasarkan keadaan piutang terdaftar. Proses ini mungkin akan sangat panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.

Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk selalu waspada terhadap janji hasil tinggi. Ketamakan yang berlebihan sering kali menjadi awal terjebaknya dalam penipuan. Dalam pengambilan keputusan investasi, analisis rasional dan evaluasi risiko sangat penting.