Daftar Alat Analisis yang Umum Digunakan di Bidang Keamanan Blockchain

Di bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang tepat dan efisien sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Artikel ini merangkum 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak laba-rugi, menyediakan panduan analisis data on-chain tingkat profesional untuk peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo - Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM yang Kompatibel

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menawarkan rekomendasi daftar Smart Wallet, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi potensi risiko atau perilaku yang mencurigakan.

Aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun paus
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs - Platform intel on-chain untuk melawan kejahatan finansial

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh melalui visualisasi data alamat dan transaksi. Mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, secara luas digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama unggul dalam deteksi dan penyelidikan kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC

3. MetaSuites - Blockchain Data Enhancer Browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Menyediakan visualisasi data yang intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data di blockchain.

Aplikasi:

• Penelitian protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth - Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna untuk ritel

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel telah melakukan optimasi yang tepat pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Mendukung analisis lintas blok, dapat melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan 13 blockchain lainnya, menyediakan analisis cerdas dan fitur berbagi kolaboratif untuk investor individu dan institusi kecil hingga menengah.

Aplikasi:

• Investor individu dan lembaga kecil meninjau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak normal

5. Arkham Intelligence - Pelacakan Dana Seluruh Blockchain dan Visualisasi Data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-chain, label entitas, pembuatan grafik, dan fungsi peringatan waktu nyata. Memiliki basis data alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat menggunakan antarmuka API untuk analisis mendalam lebih dari 50 data blockchain. Fungsionalitas yang komprehensif menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi:

• Menggali secara mendalam jalur aliran dana, mengungkap hubungan yang tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan - Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pencarian saldo serta data rinci lainnya, masing-masing mendukung transparansi ekosistem Ethereum dan kebutuhan pencarian data di jaringan Solana, merupakan alat yang sangat diperlukan bagi para pengembang dan peneliti.

Aplikasi:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi di blockchain
• Melacak jalur serangan hacker, mengevaluasi keamanan aset

7. Blockchair - Mesin pencari data di blockchain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data di blockchain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat detail tentang blok, transaksi, dan alamat. Mendukung pencarian data Bitcoin dan blockchain lainnya, serta menyediakan antarmuka API, cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi:

• Penelitian aliran dana di blockchain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku pool BTC

8. Rentang - Pelacakan Aliran Dana Lintas Rantai USDC

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan CCTP (Protokol Transfer Lintas Rantai), yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan secara real-time dan umpan balik data yang transparan membantu pengguna untuk lebih memahami kondisi pemindahan aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di berbagai blockchain
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy - Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai. Dengan analisis data real-time dan historis, ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-rantai.

Aplikasi:

• Penelitian peluang arbitrase lintas blok
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan - Pemantauan Jembatan Rantai EVM yang Kompatibel

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antar rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan terhadap aliran dana yang tidak biasa

11. Dune - Platform Analisis Data Terbuka di Blockchain

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk mengquery data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk melakukan penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator - Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung secara otomatis keuntungan dan kerugian dari transaksi (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Kasus penggunaan:

• Menghasilkan laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Dua belas alat di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak dari berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, serta analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan finansial tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta dukungan pencegahan risiko. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang nyata, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.