Согласно недавно опубликованному блогу Chainalysis, вопреки общепринятому мнению, организованные преступные группы приняли криптовалюту, потому что считают ее более эффективной, быстрой и из-за восприятия, что она обеспечивает им анонимность. Однако у них ограниченные намерения или экспертиза в какой-либо сложной маскировке своих финансовых следов.
Одной из главных причин, по которой криминальные группы прибегают к использованию криптовалюты, является то, что она позволяет осуществлять быстрые, безграницы платежи, позволяя их сетям перемещать средства по всему миру без задержек или рисков, связанных с традиционными банковскими системами.
Почему преступные группы действительно используют криптовалюту
Мексиканские картели являются одной из преступных групп, которые все чаще используют преимущества криптовалюты. Их наблюдали за использованием криптовалюты для оплаты китайским поставщикам прекурсоров фентанила, извлекая выгоду из низких транзакционных сборов и мгновенных переводов.
Каждое действие, которое не было намеренно замаскировано в блокчейне, является прозрачным и подлежащим проверке. Источник: Chainalysis
Многие из этих преступников действуют на основе общего убеждения, что криптовалюта обеспечивает неотслеживаемую финансовую анонимность. На самом деле это заблуждение, так как каждое действие, не намеренно скрытое, происходящее в блокчейне, доступно любому, кто обладает необходимыми знаниями для его просмотра.
По иронии судьбы, это заблуждение способствует его внедрению, особенно среди таких групп, как картели и торговцы дикими животными, которые, как сообщается, часто используют его без продвинутых инструментов конфиденциальности.
Тот факт, что так много из этих недобросовестных игроков в последнее время использовали криптовалюту, подтверждает, что они используют ее больше потому, что она не ограничена границами и упрощает финансовые операции для незаконной деятельности, а не потому, что они считают, что она предоставляет анонимность.
Согласно отчету, именно поэтому организованная преступность, использующая криптовалюту, часто не является сложной. В отличие от поддерживаемых государством киберпреступников, таких как северокорейские хакеры, которые используют продвинутые методы сокрытия, такие как миксеры или конфиденциальные монеты, например, Monero, традиционные организованные преступные группы просто занимаются своим делом, не скрывая своих следов.
Эти преступники часто использовали регулируемые биржи для вывода наличных, что подвергало их средства платформам, соблюдающим KYC. Хорошими примерами являются отмывщики, связанные с картелем, которые перемещают доходы от фентанила через аккаунты CEX, оставляя четкие цепочки в блокчейне.
Также было замечено, что большинство групп придерживаются широко доступных криптовалют, таких как биткоин или стейблкоины, предпочитая избегать монет конфиденциальности из-за их сложности или ограниченной ликвидности.
Основное внимание всегда уделяется масштабированию операций, а не уклонению от обнаружения, поскольку безграничная природа криптовалюты позволяет им охватывать свои глобальные клиентские базы.
На самом деле это хорошая новость для правоохранительных органов
Наглое использование криптовалюты организованными преступными группами для злонамеренных целей, поскольку они не стараются скрываться, создает различные возможности для правоохранительных органов.
Как уже было сказано, практически каждое действие, происходящее в блокчейне, может быть отслежено, поскольку он функционирует как неизменяемая книга учета. Это означает, что следователи могут отслеживать транзакции в реальном времени и картировать преступные сети через границы, что было бы почти невозможно сделать с традиционным банкингом.
Факт, что преступники также полагаются на CEX, которые соответствуют правилам KYC/AML, может помочь властям идентифицировать и замораживать активы, а также собирать внецепочечную информацию. Хорошим примером этого стало похищение соучредителя Ledger, когда следователи смогли отследить почти все средства выкупа и конфисковать их.
К сожалению, хотя блокчейн предоставляет возможности для отслеживания транзакций, правоохранительным органам сталкиваются с трудностями из-за их ограниченной экспертизы в области блокчейна, поскольку криптовалюта еще не стала массовой.
Хотя обучение может помочь большему числу офицеров выявлять пересечения дел, необходима более широкая практика, чтобы должным образом воспользоваться прозрачностью, которую предлагает криптовалюта.
Овладение анализом блокчейна также будет способствовать и помогать проактивному отслеживанию, что позволит правоохранительным органам разрушать преступные сети до того, как их преступления обострятся. Крайне важно, чтобы это происходило быстро, поскольку преступники могут в конечном итоге начать применять более сложные методы, прежде чем усилия по подавлению станут достаточно скоординированными.
Cryptopolitan Academy: Устали от колебаний рынка? Узнайте, как DeFi может помочь вам создать стабильный пассивный доход. Зарегистрируйтесь сейчас
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Преступные группы используют криптовалюту из-за эффективности, а не из-за скрытности.
Согласно недавно опубликованному блогу Chainalysis, вопреки общепринятому мнению, организованные преступные группы приняли криптовалюту, потому что считают ее более эффективной, быстрой и из-за восприятия, что она обеспечивает им анонимность. Однако у них ограниченные намерения или экспертиза в какой-либо сложной маскировке своих финансовых следов.
Одной из главных причин, по которой криминальные группы прибегают к использованию криптовалюты, является то, что она позволяет осуществлять быстрые, безграницы платежи, позволяя их сетям перемещать средства по всему миру без задержек или рисков, связанных с традиционными банковскими системами.
Почему преступные группы действительно используют криптовалюту
Мексиканские картели являются одной из преступных групп, которые все чаще используют преимущества криптовалюты. Их наблюдали за использованием криптовалюты для оплаты китайским поставщикам прекурсоров фентанила, извлекая выгоду из низких транзакционных сборов и мгновенных переводов.
Каждое действие, которое не было намеренно замаскировано в блокчейне, является прозрачным и подлежащим проверке. Источник: Chainalysis
Многие из этих преступников действуют на основе общего убеждения, что криптовалюта обеспечивает неотслеживаемую финансовую анонимность. На самом деле это заблуждение, так как каждое действие, не намеренно скрытое, происходящее в блокчейне, доступно любому, кто обладает необходимыми знаниями для его просмотра.
По иронии судьбы, это заблуждение способствует его внедрению, особенно среди таких групп, как картели и торговцы дикими животными, которые, как сообщается, часто используют его без продвинутых инструментов конфиденциальности.
Тот факт, что так много из этих недобросовестных игроков в последнее время использовали криптовалюту, подтверждает, что они используют ее больше потому, что она не ограничена границами и упрощает финансовые операции для незаконной деятельности, а не потому, что они считают, что она предоставляет анонимность.
Согласно отчету, именно поэтому организованная преступность, использующая криптовалюту, часто не является сложной. В отличие от поддерживаемых государством киберпреступников, таких как северокорейские хакеры, которые используют продвинутые методы сокрытия, такие как миксеры или конфиденциальные монеты, например, Monero, традиционные организованные преступные группы просто занимаются своим делом, не скрывая своих следов.
Эти преступники часто использовали регулируемые биржи для вывода наличных, что подвергало их средства платформам, соблюдающим KYC. Хорошими примерами являются отмывщики, связанные с картелем, которые перемещают доходы от фентанила через аккаунты CEX, оставляя четкие цепочки в блокчейне.
Также было замечено, что большинство групп придерживаются широко доступных криптовалют, таких как биткоин или стейблкоины, предпочитая избегать монет конфиденциальности из-за их сложности или ограниченной ликвидности.
Основное внимание всегда уделяется масштабированию операций, а не уклонению от обнаружения, поскольку безграничная природа криптовалюты позволяет им охватывать свои глобальные клиентские базы.
На самом деле это хорошая новость для правоохранительных органов
Наглое использование криптовалюты организованными преступными группами для злонамеренных целей, поскольку они не стараются скрываться, создает различные возможности для правоохранительных органов.
Как уже было сказано, практически каждое действие, происходящее в блокчейне, может быть отслежено, поскольку он функционирует как неизменяемая книга учета. Это означает, что следователи могут отслеживать транзакции в реальном времени и картировать преступные сети через границы, что было бы почти невозможно сделать с традиционным банкингом.
Факт, что преступники также полагаются на CEX, которые соответствуют правилам KYC/AML, может помочь властям идентифицировать и замораживать активы, а также собирать внецепочечную информацию. Хорошим примером этого стало похищение соучредителя Ledger, когда следователи смогли отследить почти все средства выкупа и конфисковать их.
К сожалению, хотя блокчейн предоставляет возможности для отслеживания транзакций, правоохранительным органам сталкиваются с трудностями из-за их ограниченной экспертизы в области блокчейна, поскольку криптовалюта еще не стала массовой.
Хотя обучение может помочь большему числу офицеров выявлять пересечения дел, необходима более широкая практика, чтобы должным образом воспользоваться прозрачностью, которую предлагает криптовалюта.
Овладение анализом блокчейна также будет способствовать и помогать проактивному отслеживанию, что позволит правоохранительным органам разрушать преступные сети до того, как их преступления обострятся. Крайне важно, чтобы это происходило быстро, поскольку преступники могут в конечном итоге начать применять более сложные методы, прежде чем усилия по подавлению станут достаточно скоординированными.
Cryptopolitan Academy: Устали от колебаний рынка? Узнайте, как DeFi может помочь вам создать стабильный пассивный доход. Зарегистрируйтесь сейчас