美國祕密服務，過去10年中查獲犯罪相關的虛擬貨幣580億元相當

! ## 從犯罪分子那裏沒收加密貨幣

美國祕密服務全球調查操作中心（IGOC）在過去10年中從犯罪分子那裏回收了價值4億美元（約580億日元）的加密資產（虛擬貨幣）。彭博社在6日以知情人士的消息報道了這一情況。

IGOC的虛擬幣大部分存放在一個單一的冷錢包中，成爲世界上最大資產之一的冷錢包。

IGOC的專家使用開源工具、區塊鏈分析和其他方法追蹤與犯罪相關的資金。

冷錢包是什麼

指的是一種“錢包”，它在存儲虛擬幣的功能中，完全與互聯網隔離。

IGOC所扣押的最大金額之一是與“豬解體（pig butchering）”詐騙相關的2億2,500萬美金（約325億日元）相當的USDT。

在此事件中，Coinbase和穩定幣USDT發行公司Tether等通過鏈上分析和資產凍結等方式協助調查。

「豚解體」詐騙是指犯罪團夥將目標稱爲「豚」，在榨取錢財之前讓其誤以爲與自己處於戀愛關係。這一系列詐騙的流程被比喻爲在解體「豚」之前先讓其肥胖的稱呼。

騙子通過提供虛假的身分、浪漫的可能性等，讓受害者相信他們是值得信賴的夥伴，從而誘使他們進行虛擬貨幣投資的詐騙。

銀行破產相關案例也

這樣的虛擬幣投資詐騙甚至導致了美國堪薩斯州的銀行破產。

堪薩斯州的農業金融公司哈特蘭三州銀行的首席執行官成爲了“豬解體”詐騙的受害者，按照騙子的指示挪用了約5000萬美元（約72億日元），並將這筆資金轉移到虛擬貨幣錢包中。這導致該行失去流動性，並在2023年破產。

作爲受害者的首席執行官因挪用公款被判處24年監禁。由於存款得到了聯邦政府的保障，銀行客戶的存款得以返還。另一方面，該行的股東遭受了超過820萬美元（約12億日元）的損失。

隨後，FBI追蹤被盜資金，識別出詐騙犯的數字錢包。超過800萬美元被查獲並追回。股東們成功回收了大部分資產。

美國各個調查機構近年來也在加強對區塊鏈和虛擬貨幣領域的應對。

祕密服務的全球調查行動中心（IGOC）還在60多個國家開展爲期一周的免費培訓，指導當地執法機構識別和防止利用虛擬貨幣進行的詐騙和犯罪。