O principal réu do caso Blue Sky Greys nega as acusações de Lavagem de dinheiro, o caminho para a recuperação dos investidores é longo

Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Ge Rui declarou não se sentir culpado das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve uma grande captação ilegal de recursos, com muitas vítimas, gerando ampla atenção.

Contexto do principal culpado e revisão do caso

Em março de 2014, o principal responsável, junto com outras pessoas, fundou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin, promovendo a idosos supostos produtos de investimento de curto prazo com "rendimento garantido e alto retorno". Esses produtos geralmente tinham um prazo de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em um ambiente de regulação financeira insuficiente, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.

Sobre o histórico do autor principal, há rumores de que possui um doutoramento pela Universidade Tsinghua, mas após verificação, isso pode não ser verdade. Outras informações indicam que ele já estudou nos Estados Unidos e é proficiente em finanças. Vale ressaltar que o autor principal supostamente ficou com mobilidade reduzida devido a um acidente de carro, necessitando frequentemente de uma cadeira de rodas para se locomover.

Além de ser bom em marketing, o principal criminoso também demonstrou certo senso comercial. Já em 2013, ele identificou a oportunidade de mineração de Bitcoin, abrindo um "minério" de escala considerável, e anunciou publicamente a oferta de serviços de hospedagem de equipamentos de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, o principal criminoso gradualmente percebeu a conveniência das criptomoedas em transferências de fundos e Lavagem de dinheiro.

Progresso do caso e disposição de ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a empresa por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia Pública de Hedong, em Tianjin, informou que havia prendido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, julgou publicamente o caso do representante legal da empresa e seu assistente. Foi apurado que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, a empresa captou ilegalmente mais de 40,2 bilhões de yuans em depósitos do público. O tribunal finalmente condenou o representante legal a 10 anos de prisão e a uma multa de 500 mil yuans; seu assistente foi condenado a 5 anos de prisão e a uma multa de 250 mil yuans.

Após a prisão de outros suspeitos, o principal autor entrou no Reino Unido sob um nome falso e possuía um passaporte de determinado país. Sabe-se que no seu computador portátil havia uma carteira de Bitcoin fria, contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. 128.000 investidores chineses têm estado ativamente a buscar compensação, mas enfrentam múltiplos desafios, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a titularidade de moeda virtual e a conversão de valor.

De acordo com uma auditoria especial, a empresa arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan entre agosto de 2014 e julho de 2017. Desses, mais de 34,1 bilhões de yuan foram utilizados para reembolsar investidores, mais de 9,568 milhões de yuan foram gastos na compra de joias, mais de 9,189 milhões de yuan foram utilizados para a compra de imóveis, mais de 210 milhões de yuan foram destinados a operações diárias, mais de 120 milhões de yuan foram usados para o projeto do centro de atendimento ao cliente, e mais de 1,14 bilhões de yuan foram utilizados para comprar bitcoins. Isso significa que, quando o principal suspeito foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.

Em relação à disposição destes ativos virtuais, a Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação no início deste ano. Se não houver outras reivindicações sobre os ativos criminosos, metade pertencerá à polícia britânica, enquanto a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido para lidar com os lucros provenientes do crime e prevenir novos crimes.

Perspectivas de recuperação para investidores

Para os investidores locais, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário iniciar um processo civil de recuperação de ativos congelados e, pelo menos após o julgamento do caso, a recuperação será avançada de acordo com a situação dos créditos registrados. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.

Este caso lembra novamente os investidores de que devem manter a vigilância diante de promessas de altos retornos. A ganância excessiva muitas vezes é o começo de cair em fraudes. Na tomada de decisões de investimento, a análise racional e a avaliação de riscos são cruciais.