Руководители FTX сталкиваются с правосудием: Полное руководство по их юридическим проблемам и осуждению

[TL; DR]

Суд Соединенных Штатов вынесет приговор Сингху и Вангу в октябре и ноябре.

Установленной даты для вынесения приговора Кэролайн Эллисон нет.

Результаты расследования краха FTX могут помочь сформировать будущее криптовалютных регуляций.

Введение

Крах FTX, криптовалютной биржи с местонахождением в Багамах, в 2022 году привело к многим изменениям в криптосекторе. Например, некоторые криптовалютные компании ввели новые меры по ведению своего бизнеса. С другой стороны, несколько правительств, взявших на вооружение уроки от краха FTX, ввели регулирование цифровых активов для защиты потребителей. Сегодня мы рассмотрим, как продвигаются процессы над бывшими руководителями FTX. Мы также оценим, как результаты дел повлияли на криптовалютный сектор.

Падение FTX: Хронология

Падение FTX, которая была третьей по величине криптовалютной биржей на тот момент, не произошло сразу. Произошла серия ключевых событий, которые привели к краху.

CoinDesk опубликовал статью о Alameda Research: Основной интерес к FTX начался, когда CoinDesk опубликовал статью о связи между FTX и Alameda Research. Он заявил, что большая часть активов Alameda Research составляет FTT, собственная криптовалюта биржи FTX. Это вызвало опасения, что у Alameda Research недостаточно резервов.

Биржа Binance планирует продать токены FTT: 6 ноября генеральный директор биржи Бинанс Чанпенг Чжао объявил, что биржа продаст свою долю FTT, оцененную примерно в $580 миллионов В то время возможность отчуждения Binance своего FTT привела к массовой продаже токена.

Binance планирует купить биржу FTX: 8 ноября Binance согласилась купить биржу FTX, чтобы защитить клиентов. Однако из-за плохого финансового состояния FTX Binance отменила свое решение 9 ноября.

Финансовый регулятор Багамских островов заморозил активы FTX: 10 ноября багамский финансовый регулятор заморозил Финансовые инструменты FTX.

FTX подает заявление о банкротстве: 11 ноября FTX подал заявление о банкротстве по главе 11, который отметил его крах. В то же время Бэнкман-Фрид ушел в отставку с поста генерального директора, и его заменил Джон Дж. Рэй III.

Арест Сэма Бэнкман-Фрида: 12 декабря Сэма Бэнкман-Фрида был арестован на Багамах где находился штаб-квартира FTX.

Обвинения против руководителей FTX

После краха FTX Сэм Бэнкмен-Фрид, широко известный как SBF, стал первым исполнительным директором, который был судим и приговорен. После долгого судебного процесса 28 марта Бэнкмен-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения за различные преступления, включая мошенничество в ценных бумагах, отмывание денег и проведение мошеннических операций с использованием средств связи. Правительство Соединенных Штатов ясно указало, что SBF умышленно обманывал инвесторов с целью обогащения себя и своих сообщников. Такие практики привели к краху миллиардов долларов криптовалютной биржи.

Другие руководители FTX и лидеры Alameda Research также были обвинены в схожих преступлениях, хотя были некоторые отличия. Большинство из них были обвинены в заговоре с целью ведения нелегального денежно-переводного бизнеса без лицензии. Однако другие, например, Райан Саламе, были обвинены в совершении других правонарушений, включая участие в финансовом мошенничестве.

FTX utive Trial: Основные аспекты процесса и назначения наказания

После того как SBF был приговорен к 25 годам тюрьмы, юридическое внимание переключилось на его сообщников, включая Райана Саламе, Кэролайн Эллисон, Гари Ванга и Нишада Сингха.

Райан Саламе: 30-летний бывший высокопоставленный руководитель FTX Райан Саламе признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Ему было предъявлено обвинение в содействии в работе нелегального денежного перевода, а также в незаконном взносе на кампанию в США. Федеральный судья приговорил Саламе к семи с половиной годам тюремного заключения. Частью наказания Саламе станет 3 года пребывания под присмотром. Кстати, Саламе стал первым лейтенантом Бэнкман-Фрида, приговоренным за финансовое преступление, совершенное им на работе.

Важно понимать, что Саламе не принимал активного участия во время суда над SBF. Однако, стремясь получить снисхождение, он заявил, что сотрудничал с прокурорами и судом во время суда над SBF. Во время работы SBF использовал Саламе для перевода политических пожертвований республиканцам в пользу консервативных идей. С другой стороны, SBF делал пожертвования демократам в пользу либеральных идей.

Нишад Сингх и Гари Ванг: Нишад Сингх и Гари Ванг, два руководителя FTX, выступивших против Сэма Бэнкман-Фрида, назначены на наказание в тюрьме FTX позже в этом году. В записи от 9 июля судья Льюис Каплан округа США для южного округа Нью-Йорка сказал, что Сингх, бывший директор по инжинирингу в FTX, будет осужден 30 октября. С другой стороны, Ванг, сооснователь FTX, узнает свою судьбу 20 ноября. Однако дата назначения наказания для бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, которая, как и Сингх и Ванг, дала показания на суде СБФ, не была установлена.

Когда начались юридические проблемы FTX, Эллисон и Ван были первыми бывшими руководителями FTX, которые признали свою вину в различных обвинениях, связанных с нарушением регулирования криптовалют. Например, Сингх признал свою вину в обвинениях в мошенничестве и отмывании денег, выдвинутых против него. Поскольку и Сингх, и Ван сотрудничали с регулирующими органами, пока не ясно, будут ли они получать тюремные сроки или нет. С продолжением юридического процесса FTX может скоро стать ясно, будут ли регулирующие органы рассматривать альтернативные меры карательного характера в отношении них.

Оба Сингх и Ванг свалили всю вину за падение FTX на SBF, которого они обвинили в том, что он “односторонне тратил деньги Alameda”. Они также сказали, что биржа использовала скрытые коды как способ искажения размера своего страхового фонда. Это усложнило задачу другим руководителям оценить или обнаружить потери пользователей.

Кэролин Эллисон: Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, была обвинена в заговоре и мошенничестве, а также в других преступлениях, связанных с крахом FTX. Она признала себя виновной в этих обвинениях и сотрудничала с регулирующими органами. Кроме того, Эллисон согласилась вернуть средства, которые она получила от Alameda Research.

Влияние юридических действий против руководителей FTX на сектор криптовалют

Иск против бывших руководителей FTX вызвал нерешительность в отношении криптовалютной индустрии. Это вызвало страх среди людей, которые хотели инвестировать в цифровые валюты. Они стали бояться, что криптопроекты, в которые они инвестируют, могут обвалиться, что приведет к потере средств. В общем, результаты судебных процессов вызвали сомнения в стабильности и целостности технологии блокчейн и цифровых активов. Однако единственным решением является инвестирование в проверенные проекты.

Кроме того, после краха FTX несколько правительств усилили свой регуляторный надзор за проектами криптовалют. Например, это привело к строгим мерам по борьбе с криптовалютными биржами, включая Binance, Gemini и Kraken, со стороны Соединенных Штатов. В результате некоторые проекты в сфере блокчейна переехали из Соединенных Штатов.

Один FTX влияние на рынок криптовалют потеря доверия к цифровым активам, особенно криптовалютам, привела к падению цен на многие монеты и токены. Например, стоимость биткоин снизился на более чем 25% в течение нескольких месяцев. И криптовалютная индустрия заняла долгий период времени, чтобы восстановиться до ожидаемого уровня. Помимо снижения цен на большинство криптовалют, наблюдалось снижение инвестиций в сектор в течение нескольких месяцев. Например, несколько криптопроектов, связанных с FTX, объявили о банкротстве, а другие закрылись. Примеры таких компаний: BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius и Voyager Digital.

Будущее регулирования криптовалюты в свете краха FTX

Крах FTX, скорее всего, повлияет на регулятивные изменения в будущем. Уже после саги с FTX несколько стран, включая Канаду, Бразилию, Японию, Южную Корею и Австралию, ввели регулирование криптовалют. Конечно, некоторые страны, такие как Соединенные Штаты, еще не завершили свое законодательство.

Однако в законодательство, скорее всего, будут включены несколько аспектов, которые касаются большинства регулирования криптовалют. Например, большинство стран могут включить меры по поощрению честных торговых практик и защите потребителей от манипулирования рынком. Они также могут установить регулятивные стандарты, которым должны следовать криптовалютные биржи. Закон может потребовать, чтобы биржи улучшили прозрачность, ответственность и раскрытие рисков. В результате им может потребоваться предоставлять периодические финансовые и аудиторские отчеты. В конечном итоге некоторые регуляторные акты по криптовалютам могут согласовываться с законами, существующими в традиционном финансовом секторе.

Вывод

Большинство бывших руководителей FTX, скорее всего, получат свои приговоры в этом году после того, как они признались в совершении правонарушений, которые привели к краху биржи. Уже Банкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюрьмы. С другой стороны, Саламе проведет семь с половиной лет в тюрьме. Другие два руководителя, Сингх и Ванг, будут приговорены 30 октября и 20 ноября соответственно.

Часто задаваемые вопросы о бирже FTX

Какое наказание получил исполнитель FTX?

Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюрьмы по различным обвинениям, включая мошенничество со ценными бумагами, отмывание денег и проведение мошенничества по проводам. Другие два бывших руководителя, Нишад Сингх и Гари Ванг, будут осуждены в октябре и ноябре 2024 года.

Кто попал на суд по FTX?

Сэм Бэнкмен-Фрид, сооснователь FTX, был судим по нескольким обвинениям, включая отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств платежа. Другие бывшие исполнительные директоры FTX, Нишад Сингх и Гэри Ванг, признали себя виновными по различным обвинениям, таким как сговор в целях осуществления нелегальной денежной передачи.

Каково было решение по делу FTX?

Обвинения, выдвинутые против соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и его сообщников, включают отмывание денег, проведение мошеннических операций по переводу средств и сговор с целью ведения деятельности по передаче денег без лицензии. Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения за эти преступления.