Социальные медиа Twitter ( теперь X), основанная совместно с соучредителем Джеком Дорси, компания цифровых платежей Block Inc. подверглась штрафу в размере 40 миллионов долларов от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) из-за недостатков в соблюдении норм по криптоактивам и отмыванию денег (AML). Это второй раз в этом году, когда компания подвергается штрафу за подобные проблемы.
Cash App нарушает нормы защиты прав потребителей и AML
Согласно отчету Bloomberg от 10 апреля, расследование NYDFS обнаружило следующие проблемы с управлением рисками в мобильном платежном сервисе Cash App, принадлежащем Block:
Неэффективный контроль за высокорисованными биткойн-транзакциями
Очевидно, что надлежащая проверка личности пользователей недостаточна
Слишком медленно реагируют на выявление и сообщение о подозрительной деятельности.
Нарушение нескольких положений о защите прав потребителей штата Нью-Йорк
Регуляторные органы подчеркивают: «Такие недостатки угрожают не только потребителям, но и представляют потенциальный риск для всей финансовой системы.»
Хотя Block сотрудничал с регуляторами в этом деле и заявил, что данное соглашение в основном касается прошлых процедур Соответствия, компания не признала в соглашении никаких неправомерных действий. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Block с 2023 года ведет переговоры с NYDFS.
Это уже второй раз в этом году, когда Block подвергается штрафу за проблемы с Соответствием. Ранее в этом году компания была оштрафована на 80 миллионов долларов несколькими государственными регулирующими органами за нарушения, связанные с программой AML.
С начала года Block уже заплатил более 120 миллионов долларов штрафов за подобные нарушения, что подчеркивает проблемы компании с соблюдением криптостандартов.
Cash App 2024 Финансовые результаты впечатляющие, количество пользователей продолжает расти
Несмотря на регулирующие вызовы, общие результаты Block в конце 2024 года остаются сильными. Выручка компании увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым годом и составила 6,03 миллиарда долларов, а прибыль на акцию увеличилась на 51% и составила 0,71 доллара. Общий объем торговых операций с торговцами также увеличился на 10% и составил 61,95 миллиарда долларов.
Тем не менее, даже несмотря на высокие доходы, Block (XYZ) не оправдал общих опасений рецессии, а данные Google Finance показывают, что цена ее акций упала до $52,9 с начала года, то есть на 39%.
Однако Cash App, будучи основным двигателем его роста, зафиксировала валовую прибыль в 1,38 миллиарда долларов в четвертом квартале 2024 года, а количество активных пользователей в начале 2024 года превысило 57 миллионов.
Cash App с 2018 года поддерживает покупку биткойнов и в 2023 году интегрировала программное обеспечение для налогов на криптоактивы TaxBit, помогая пользователям упростить процесс подачи налоговых деклараций, что показывает, что даже под давлением регуляторов Block продолжает развивать рынок криптоактивов.
Эта статья: компания Джэка Дорси Block снова получила штраф! Отмывание денег и недостатки привели к штрафу в 40 миллионов долларов от властей Нью-Йорка. Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Компания Джекa Дорси Block снова оштрафована! За недостатки в области AML Нью-Йоркские власти наложили штраф в размере 40 миллионов долларов.
Социальные медиа Twitter ( теперь X), основанная совместно с соучредителем Джеком Дорси, компания цифровых платежей Block Inc. подверглась штрафу в размере 40 миллионов долларов от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) из-за недостатков в соблюдении норм по криптоактивам и отмыванию денег (AML). Это второй раз в этом году, когда компания подвергается штрафу за подобные проблемы.
Cash App нарушает нормы защиты прав потребителей и AML
Согласно отчету Bloomberg от 10 апреля, расследование NYDFS обнаружило следующие проблемы с управлением рисками в мобильном платежном сервисе Cash App, принадлежащем Block:
Неэффективный контроль за высокорисованными биткойн-транзакциями
Очевидно, что надлежащая проверка личности пользователей недостаточна
Слишком медленно реагируют на выявление и сообщение о подозрительной деятельности.
Нарушение нескольких положений о защите прав потребителей штата Нью-Йорк
Регуляторные органы подчеркивают: «Такие недостатки угрожают не только потребителям, но и представляют потенциальный риск для всей финансовой системы.»
Хотя Block сотрудничал с регуляторами в этом деле и заявил, что данное соглашение в основном касается прошлых процедур Соответствия, компания не признала в соглашении никаких неправомерных действий. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Block с 2023 года ведет переговоры с NYDFS.
(Финансовая технологическая компания Block, возглавляемая Джеком Дорси, подверглась расследованию федеральными властями)
Это уже второй раз в этом году, когда Block подвергается штрафу за проблемы с Соответствием. Ранее в этом году компания была оштрафована на 80 миллионов долларов несколькими государственными регулирующими органами за нарушения, связанные с программой AML.
С начала года Block уже заплатил более 120 миллионов долларов штрафов за подобные нарушения, что подчеркивает проблемы компании с соблюдением криптостандартов.
Cash App 2024 Финансовые результаты впечатляющие, количество пользователей продолжает расти
Несмотря на регулирующие вызовы, общие результаты Block в конце 2024 года остаются сильными. Выручка компании увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым годом и составила 6,03 миллиарда долларов, а прибыль на акцию увеличилась на 51% и составила 0,71 доллара. Общий объем торговых операций с торговцами также увеличился на 10% и составил 61,95 миллиарда долларов.
Тем не менее, даже несмотря на высокие доходы, Block (XYZ) не оправдал общих опасений рецессии, а данные Google Finance показывают, что цена ее акций упала до $52,9 с начала года, то есть на 39%.
Однако Cash App, будучи основным двигателем его роста, зафиксировала валовую прибыль в 1,38 миллиарда долларов в четвертом квартале 2024 года, а количество активных пользователей в начале 2024 года превысило 57 миллионов.
Cash App с 2018 года поддерживает покупку биткойнов и в 2023 году интегрировала программное обеспечение для налогов на криптоактивы TaxBit, помогая пользователям упростить процесс подачи налоговых деклараций, что показывает, что даже под давлением регуляторов Block продолжает развивать рынок криптоактивов.
Эта статья: компания Джэка Дорси Block снова получила штраф! Отмывание денег и недостатки привели к штрафу в 40 миллионов долларов от властей Нью-Йорка. Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.