Binance заплатит штраф в 4,3 миллиарда долларов, Чанпэн Чжао уходит с поста CEO
Регуляторные меры США против одной известной криптовалютной биржи наконец-то завершены. Платформа должна выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало самым большим штрафом в истории Министерства финансов США.
На днях Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достигнутом соглашении с этой платформой. На встрече присутствовали министр юстиции, министр финансов, заместитель генерального прокурора и председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Платформа признала себя виновной и согласилась на огромный штраф
Платформу обвиняют в трех преступлениях: нарушение правил противодействия отмыванию денег, сговор на осуществление нерегулируемых переводов и нарушение американских санкционных требований.
Обвинения в основном сосредоточены на аспектах борьбы с отмыванием денег. Министерство финансов США указало, что платформа не смогла эффективно предотвращать и сообщать о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями, которые касаются нескольких санкционированных организаций. Судебные документы показывают, что платформа позволила провести как минимум 1,1 миллиона связанных сделок на сумму более 898 миллионов долларов.
Министр финансов заявил, что платформа пренебрегла юридическими обязательствами в погоне за прибылью, отдавая предпочтение росту, а не соблюдению требований американского законодательства. Генеральный прокурор указал на наличие на платформе множества преступников, использующих криптовалюту для перевода незаконных средств.
Согласно соглашению о примирении, платформа выплатит 1,8 миллиарда долларов США в виде уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов США. Кроме того, необходимо уплатить дополнительные штрафы соответствующим ведомствам Министерства финансов.
Изменения в руководстве
Основатель платформы согласился уйти с поста CEO и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Он может столкнуться с максимальным сроком заключения в 10 лет, но окончательный срок может быть менее строгим. Согласно соглашению о признании вины, ему запрещено участвовать в любых операциях или управлении платформой, и этот запрет истечет через три года.
В рамках урегулирования платформа полностью выйдет с американского рынка, но ее дочерняя компания в США продолжит свою деятельность в США. Платформа также должна назначить независимого инспектора по соблюдению нормативных требований на срок три года и отчитываться перед правительством США о соблюдении норм.
Новый генеральный директор вступил в должность
Платформа объявила, что бывший глобальный руководитель регионального рынка Ричард Тенг займет пост CEO. Тенг имеет более 30 лет опыта в области финансовых услуг и регулирования, занимал руководящие должности в нескольких крупных финансовых учреждениях.
Новый CEO заявил, что будет стремиться поддерживать доверие пользователей к финансовой устойчивости и безопасности компании, сотрудничать с регулирующими органами для поддержания высоких стандартов и продвигать развитие и применение Web3.
Регуляторные органы не обнаружили других нарушений
Важно отметить, что регулирующие органы не обвиняли платформу в присвоении средств пользователей или участии в манипуляциях на рынке. Это в определенной степени подтверждает ранее сделанное платформой обещание о безопасности средств пользователей.
Официальные представители платформы заявили, что, хотя и признают наличие проблем с соблюдением норм в прошлом, они подчеркивают, что безопасность средств пользователей не пострадала и они не участвовали в манипуляциях на рынке. Они заявили, что продолжат усиливать соблюдение норм и начнут новый этап развития.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Токен Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов и дело о мировом соглашении завершены. Чжао Чанпэн уходит с поста CEO.
Binance заплатит штраф в 4,3 миллиарда долларов, Чанпэн Чжао уходит с поста CEO
Регуляторные меры США против одной известной криптовалютной биржи наконец-то завершены. Платформа должна выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало самым большим штрафом в истории Министерства финансов США.
На днях Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достигнутом соглашении с этой платформой. На встрече присутствовали министр юстиции, министр финансов, заместитель генерального прокурора и председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Платформа признала себя виновной и согласилась на огромный штраф
Платформу обвиняют в трех преступлениях: нарушение правил противодействия отмыванию денег, сговор на осуществление нерегулируемых переводов и нарушение американских санкционных требований.
Обвинения в основном сосредоточены на аспектах борьбы с отмыванием денег. Министерство финансов США указало, что платформа не смогла эффективно предотвращать и сообщать о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями, которые касаются нескольких санкционированных организаций. Судебные документы показывают, что платформа позволила провести как минимум 1,1 миллиона связанных сделок на сумму более 898 миллионов долларов.
Министр финансов заявил, что платформа пренебрегла юридическими обязательствами в погоне за прибылью, отдавая предпочтение росту, а не соблюдению требований американского законодательства. Генеральный прокурор указал на наличие на платформе множества преступников, использующих криптовалюту для перевода незаконных средств.
Согласно соглашению о примирении, платформа выплатит 1,8 миллиарда долларов США в виде уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов США. Кроме того, необходимо уплатить дополнительные штрафы соответствующим ведомствам Министерства финансов.
Изменения в руководстве
Основатель платформы согласился уйти с поста CEO и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Он может столкнуться с максимальным сроком заключения в 10 лет, но окончательный срок может быть менее строгим. Согласно соглашению о признании вины, ему запрещено участвовать в любых операциях или управлении платформой, и этот запрет истечет через три года.
В рамках урегулирования платформа полностью выйдет с американского рынка, но ее дочерняя компания в США продолжит свою деятельность в США. Платформа также должна назначить независимого инспектора по соблюдению нормативных требований на срок три года и отчитываться перед правительством США о соблюдении норм.
Новый генеральный директор вступил в должность
Платформа объявила, что бывший глобальный руководитель регионального рынка Ричард Тенг займет пост CEO. Тенг имеет более 30 лет опыта в области финансовых услуг и регулирования, занимал руководящие должности в нескольких крупных финансовых учреждениях.
Новый CEO заявил, что будет стремиться поддерживать доверие пользователей к финансовой устойчивости и безопасности компании, сотрудничать с регулирующими органами для поддержания высоких стандартов и продвигать развитие и применение Web3.
Регуляторные органы не обнаружили других нарушений
Важно отметить, что регулирующие органы не обвиняли платформу в присвоении средств пользователей или участии в манипуляциях на рынке. Это в определенной степени подтверждает ранее сделанное платформой обещание о безопасности средств пользователей.
Официальные представители платформы заявили, что, хотя и признают наличие проблем с соблюдением норм в прошлом, они подчеркивают, что безопасность средств пользователей не пострадала и они не участвовали в манипуляциях на рынке. Они заявили, что продолжат усиливать соблюдение норм и начнут новый этап развития.