Главный обвиняемый по делу о Грэй в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег

Недавно главный подозреваемый по делу о незаконном привлечении общественных депозитов, Цянь Моу Моу, в Лондонском Южно-Уолкерском уголовном суде не признал себя виновным по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело вызвало широкий общественный интерес, давайте вместе вспомним, как развивались события этого дела.

Мистический фон денег Моу Моу

История 钱某某 началась в марте 2014 года. В то время она вместе с другими людьми зарегистрировала в Тяньцзине компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., и начала продвигать так называемые "инвестиционные финансовые продукты с сохранением капитала и высоким доходом" для пожилых людей. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не ниже 100% и не выше 300%.

За короткое время компания "Лантянь Гэруй" с помощью сетевого маркетинга открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000 человек. Некто Цянь таким образом незаконно привлек средства и быстро накопил сотни миллиардов огромных капиталов.

Что касается истинной личности钱某某, то существует множество вопросов. Ходят слухи, что она окончила известный университет и имеет степень доктора, но это утверждение не имеет надежных доказательств. Также есть сообщения о том, что钱某某 училась в США и владеет финансами. Кроме того, ходят слухи, что она когда-то попала в аварию в стране, что привело к ограниченной подвижности, и ей необходимо пользоваться инвалидной коляской.

Операционная модель BlueSky Gear

Чжан Момо не только хорошо разбирается в маркетинге, но и проявляет определенные бизнес-навыки. Еще до использования Blue Sky Geary для привлечения средств она уже обнаружила огромные возможности для майнинга биткойнов. В 2013 году Чжан Момо открыла не маленькую "майнинг-ферму" и заявила о возможности предоставления услуг по хостингу майнинг-оборудования, пообещав годовую доходность 300%.

Путем майнинга биткойнов, деньги некие постепенно осознали преимущества биткойна в переводе средств, Отмывание денег и других аспектах по сравнению с другими активами. Поэтому она потребовала обменять значительные средства, собранные Лантьян Гэруй, на биткойны через некоторые платформы. Этот шаг может быть использован как для инвестиций, так и для быстрого перевода средств в случае необходимости.

Ход дела и управление активами

В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление полиции Хэдун города Тяньцзинь сообщило, что арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 человек были направлены для рассмотрения дела в прокуратуру.

В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун в Тяньцзине публично рассмотрел дело о法人代表 компании Лантянь Гэруй. Суд установил, что в период с июня 2014 года по август 2017 года сумма, о которой идет речь, составила более 402 миллиардов юаней. В конечном итоге основные участники дела были приговорены к лишению свободы на определенный срок и штрафу.

Некто Чень после совершения преступления использовал псевдоним "Чжан Яди" и въехал в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. По имеющимся данным, на его ноутбуке находится холодный кошелек Биткойн, содержащий значительные средства от незаконного сбора средств. В настоящее время 128000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, такими как транснациональный взыскание долгов, права на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.

Согласно специальному аудиту, компания Лантянь Гэ Жуй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Это означает, что когда некто Мэн был задержан в Великобритании, у него, возможно, было как минимум виртуальных активов на сумму 1 миллиард юаней.

По поводу распоряжения этими виртуальными активами прокуратура одной страны инициировала гражданский процесс взыскания. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, эти активы будут распределены полицией и министерством внутренних дел этой страны для использования в борьбе с доходами от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.

Дилемма инвесторов по возврату убытков

Для инвесторов внутри страны возмещение убытков не является простым делом. Сначала необходимо инициировать гражданский процесс по взысканию замороженных активов у гражданина Цянь, и только после вынесения решения по делу можно продвигать процесс возмещения в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может быть довольно долгим, подобно другим высокопрофильным делам с криптовалютами.

Это дело также еще раз напоминает всем инвесторам о необходимости быть осторожными при столкновении с инвестиционными проектами, обещающими высокие доходы. Чрезмерная жадность часто приводит людей в тщательно спланированные ловушки. В инвестициях осторожность и разум всегда являются лучшей защитой.