Глобальный центр расследований по операциям (IGOC) Секретной службы США за последние 10 лет изъял криптоактивы (виртуальные токены) на сумму 400 миллионов долларов (примерно 58 миллиардов йен) у преступников. Об этом 6 числа сообщили источники Bloomberg.
Большая часть виртуальных токенов IGOC хранится в одном единственном холодном кошельке, который является одним из крупнейших холодных кошельков с активами в мире.
Эксперты IGOC отслеживали средства, связанные с преступностью, с помощью инструментов с открытым исходным кодом, анализа блокчейна и других методов.
Что такое холодный кошелек
«Кошелек», который служит для хранения токенов, полностью отключенный от Интернета.
Среди крупнейших из изъятых IGOC активов можно отметить конфискацию USDT на сумму 225 миллионов долларов (примерно 32,5 миллиарда иен), связанных с мошенничеством "разделка свиней (pig butchering)".
В этом случае такие компании, как Coinbase и эмитент стейблкоина USDT компания Tether, сотрудничали с расследованием, проводя ончейн-анализ и замораживание активов.
«Свинина» мошенничество — это когда группа преступников называет свою жертву «свиньей» и заставляет ее поверить, что между ними существует романтическая связь, прежде чем выманить у нее деньги. Это название является метафорой для описания последовательности мошенничества, когда жертву заранее «откормливают», прежде чем «разделать».
Мошенники представляют фиктивные личности, возможности романтики и т.д., чтобы убедить жертв в том, что они надежные партнеры, и заманивают их в мошеннические инвестиции в токены.
случаи, которые привели к банкротству банков
Такое мошенничество с инвестициями в токены также привело к банкротству банка в штате Канзас, США.
Генеральный директор агрофинансовой компании Heartland Tri-State Bank в штате Канзас стал жертвой мошенничества «убой свиней», в результате чего по указанию мошенников было похищено около 50 миллионов долларов (примерно 7,2 миллиарда иен), а средства были переведены в криптовалютный кошелек. В результате этого банк потерял ликвидность и обанкротился в 2023 году.
Пострадавший CEO был приговорен к 24 годам тюремного заключения за растрату. Депозиты были гарантированы федеральным правительством, поэтому клиенты банка получили свои средства обратно. В то же время акционеры банка понесли убытки более чем в 8,2 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда йен).
После этого ФБР смогло отследить украденные средства и идентифицировать цифровой кошелек мошенника. Им удалось конфисковать и вернуть более 8 миллионов долларов. Акционеры смогли вернуть большую часть своих активов.
В последние годы различные правоохранительные органы США уделяют больше внимания вопросам, связанным с блокчейном и токенами.
Глобальный центр операций по расследованию Секретной службы (IGOC) также проводит бесплатные тренинги продолжительностью одну неделю в более чем 60 странах, обучая местные правоохранительные органы методам выявления и предотвращения мошенничества и преступлений с использованием виртуальных токенов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Американская секретная служба конфисковала криптовалюту на сумму 58 миллиардов иен, связанную с преступлениями, за последние 10 лет.
Глобальный центр расследований по операциям (IGOC) Секретной службы США за последние 10 лет изъял криптоактивы (виртуальные токены) на сумму 400 миллионов долларов (примерно 58 миллиардов йен) у преступников. Об этом 6 числа сообщили источники Bloomberg.
Большая часть виртуальных токенов IGOC хранится в одном единственном холодном кошельке, который является одним из крупнейших холодных кошельков с активами в мире.
Эксперты IGOC отслеживали средства, связанные с преступностью, с помощью инструментов с открытым исходным кодом, анализа блокчейна и других методов.
Что такое холодный кошелек
«Кошелек», который служит для хранения токенов, полностью отключенный от Интернета.
Среди крупнейших из изъятых IGOC активов можно отметить конфискацию USDT на сумму 225 миллионов долларов (примерно 32,5 миллиарда иен), связанных с мошенничеством "разделка свиней (pig butchering)".
В этом случае такие компании, как Coinbase и эмитент стейблкоина USDT компания Tether, сотрудничали с расследованием, проводя ончейн-анализ и замораживание активов.
«Свинина» мошенничество — это когда группа преступников называет свою жертву «свиньей» и заставляет ее поверить, что между ними существует романтическая связь, прежде чем выманить у нее деньги. Это название является метафорой для описания последовательности мошенничества, когда жертву заранее «откормливают», прежде чем «разделать».
Мошенники представляют фиктивные личности, возможности романтики и т.д., чтобы убедить жертв в том, что они надежные партнеры, и заманивают их в мошеннические инвестиции в токены.
случаи, которые привели к банкротству банков
Такое мошенничество с инвестициями в токены также привело к банкротству банка в штате Канзас, США.
Генеральный директор агрофинансовой компании Heartland Tri-State Bank в штате Канзас стал жертвой мошенничества «убой свиней», в результате чего по указанию мошенников было похищено около 50 миллионов долларов (примерно 7,2 миллиарда иен), а средства были переведены в криптовалютный кошелек. В результате этого банк потерял ликвидность и обанкротился в 2023 году.
Пострадавший CEO был приговорен к 24 годам тюремного заключения за растрату. Депозиты были гарантированы федеральным правительством, поэтому клиенты банка получили свои средства обратно. В то же время акционеры банка понесли убытки более чем в 8,2 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда йен).
После этого ФБР смогло отследить украденные средства и идентифицировать цифровой кошелек мошенника. Им удалось конфисковать и вернуть более 8 миллионов долларов. Акционеры смогли вернуть большую часть своих активов.
В последние годы различные правоохранительные органы США уделяют больше внимания вопросам, связанным с блокчейном и токенами.
Глобальный центр операций по расследованию Секретной службы (IGOC) также проводит бесплатные тренинги продолжительностью одну неделю в более чем 60 странах, обучая местные правоохранительные органы методам выявления и предотвращения мошенничества и преступлений с использованием виртуальных токенов.