Кения прекратила дело о финансовых нарушениях против Flutterwave

Через 7 месяцев после замораживания банковских счетов Flutterwave, правительство Кении сняло обвинения в финансовых злоупотреблениях против Flutterwave, одной из 9 единорогов стартапов Африки.

Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Высокого суда Кении, а также подтверждено Робертом Гитау, адвокатом, представляющим Flutterwave.

Это хорошие новости для Flutterwave, который столкнулся с несколькими обвинениями как на родине, так и за границей в 2022 году.

Проблемы в Кении возникли в июне 2022 года, когда местное Агентство по возврату активов (ARA) обвинило Flutterwave в отмывании денег, что привело к тому, что Высокий суд Кении приказал банкам заморозить $40 миллионов на его банковских счетах в июле 2022 года.

Согласно ARA, операции с банковским счетом Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных организаций, а затем переводимых на другие счета вместо расчетов с торговцами.

Тем не менее, Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:

"Утверждения о финансовых нарушениях, связанных с компанией в Кении, полностью ложны, и у нас есть записи, чтобы это подтвердить. Мы финансово-технологическая компания, которая поддерживает самые высокие нормативные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно проверяются одной из Большой четверки."

Мы продолжаем активно взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы оставаться в соответствии с требованиями.

– Порхающая волна

ARA также заявила, что Flutterwave работает на своей платежной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Ньороге заявил, что Flutterwave является одной из двух африканских финтех-компаний, не имеющих необходимой лицензии на предоставление услуг перевода средств или платежных услуг в Кении.

Это откровение было сопровождено письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Матой Мугой, в котором финансовым учреждениям Кении было приказано прекратить любые сделки с Flutterwave.