Главный преступник по делу о Лантянь Гэруй отрицает обвинения в отмывании денег с использованием Биткойн, восстановление убытков инвесторов сталкивается с вызовами

Недавно главный подозреваемый в деле об незаконном привлечении общественных вкладов, Цянь какой-то, на Южно-Уолкском уголовном суде в Лондоне заявил, что не признает себя виновным по обвинению в отмывании денег с использованием Биткойн. Это дело затрагивает большое количество жертв, и восстановление убытков сталкивается с множеством трудностей.

Мистический фон 钱某某

Настоящая личность 钱某某 всегда была загадкой. В марте 2014 года она под псевдонимами "花花" или "花姐" вместе с другими людьми основала в Тяньцзине компанию Гэ Жуй Электронные Технологии, предлагая пожилым людям так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Эти продукты обещали срок инвестирования от 6 до 30 месяцев с годовой доходностью до 100% и 300%.

В условиях отсутствия регулирования компания "Лантянь Гэруй" быстро расширилась, открыв десятки филиалов и привлекла более 100000 инвесторов. Некто Цянь, используя этот незаконный способ привлечения средств, в кратчайшие сроки накопил сотни миллиардов.

Что касается фона Цянь Моу Моу, ходят слухи, что она имеет степень доктора в Университете Цинхуа, но по проверенным данным это может быть не так. Также есть информация о том, что она училась в США и владеет финансами. Интересно, что, по слухам, она стала малоподвижной из-за автомобильной аварии и нуждается в инвалидной коляске.

Подозрение в отмывании денег Биткойн

Некто Чень, похоже, имеет большой опыт в мире токенов. Ещё в 2013 году она заметила бизнес-возможности в майнинге Биткойна, открыв довольно крупное "майнинговое поле" и предоставляя услуги хостинга для майнинг-оборудования. Занимаясь майнингом Биткойна, она постепенно осознала "преимущества" Биткойна в области перемещения средств и Отмывания денег.

Воспользовавшись пробелом в регулировании криптоактивов, некто Чень указал на то, чтобы обменять крупные суммы привлеченных средств на Биткойн через платформу цифровой валюты. Этот подход может использоваться как для спекуляции, так и для упрощения побега в будущем.

Ход дела и распоряжение активами

В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование против компании Лантянь Гэруй. В 2021 году юридическое лицо компании Рэнь Моу Моу был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 000 юаней.

Некто Чэнь после совершения преступления использовал псевдоним "Чжан Яди", въехал в Великобританию с паспортом Сент-Китс и Невис. На его ноутбуке, который он носил с собой, хранился холодный кошелек Биткойн, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств.

Согласно аудиту, компания Лантянь Гэ Жуй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было потрачено на покупку Биткойнов. Это означает, что когда некий Чэнь был арестован в Великобритании, у него, возможно, было как минимум виртуальных активов на сумму 1 миллиард юаней.

Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по взысканию замороженных активов. Если не будет других требований на право, эти активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.

Восстановление убытков инвесторов сталкивается с трудностями

Для китайских инвесторов возврат убытков не является легким делом. Английская сторона заявила, что необходимо дождаться судебного решения, чтобы продвигать процесс возмещения на основе зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично тому, как обрабатываются другие транснациональные финансовые дела.

Дело еще раз напоминает инвесторам, что они должны быть внимательны к инвестиционным проектам, обещающим высокие доходы, и не поддаваться жадности, чтобы не стать жертвой мошенничества. В инвестиционных решениях рациональность и осторожность имеют решающее значение.