Amerikan Gizli Servisi'nin Küresel Soruşturma Operasyon Merkezi (IGOC), son 10 yılda suçlulardan 400 milyon dolar (yaklaşık 58 milyar yen) değerinde kripto varlık (sanat para) kurtardı. Bloomberg, 6. gün, kaynaklardan aldığı bilgiye göre haber yaptı.
IGOC'un büyük bir kısmı tek bir soğuk cüzdanda saklanmaktadır ve bu, dünyanın en büyük varlıklarına sahip soğuk cüzdanlardan biri olma özelliğini taşımaktadır.
IGOC uzmanları, açık kaynak araçları, blok zinciri analizi ve diğer yöntemleri kullanarak suçla bağlantılı fonları takip etmiştir.
Soğuk cüzdan nedir
İnternetten tamamen ayrı olan ve sanal paraları saklamak için bir cüzdanın rolünü üstlenen "cüzdan".
IGOC'un el koyduğu en büyük şeylerden biri, "domuz kesimi (pig butchering)" dolandırıcılığıyla ilgili 225 milyon dolar (yaklaşık 32.5 milyar yen) değerinde USDT'yi el koymasıdır.
Bu olayda Coinbase ve stablecoin USDT ihraç eden Tether şirketi gibi kurumlar, on-chain analiz ve varlık dondurma gibi işlemlerle soruşturmaya yardımcı oldular.
"Domuz parçalama" dolandırıcılığı, suç grubunun hedefi "domuz" olarak adlandırıp, parayı almak için önce romantik bir ilişki içindeymiş gibi düşünmesini sağladığı bir dolandırıcılık türüdür. Dolandırıcılığın bir dizi süreci, domuzu parçalamadan önce beslemekle benzetilen bir isimdir.
Dolandırıcılar, hayali kimlikler, romantik olasılıklar gibi şeyler sunarak mağdurları güvenilir bir ortak olduklarına inandırır ve onları dolandırıcılıkla yapılan kripto para yatırımlarına yönlendirir.
banka iflasına yol açan durumlar da
Bu tür kripto para yatırım dolandırıcılıkları, ABD'nin Kansas eyaletindeki bankaların iflas etmesine de yol açıyordu.
Kansas eyaletindeki tarım finansmanı şirketi Heartland Tri-State Bank'ın CEO'su, "domuz kesimi" dolandırıcılığının mağduru oldu ve dolandırıcının talimatları doğrultusunda yaklaşık 50 milyon dolar (yaklaşık 7,2 milyar yen) zimmetine geçirdi ve bu fonları sanal para cüzdanına transfer etti. Bu sebeple, banka likidite kaybetti ve 2023'te iflas etti.
Mağdur olan CEO, yolsuzluk nedeniyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mevduatlar federal hükümet tarafından garanti edildiği için bankanın müşterileri mevduatlarını geri aldı. Öte yandan, bankanın hissedarları 8.2 milyon dolar (yaklaşık 1.2 milyar yen) üzerinde kayıp yaşadı.
Sonrasında, FBI çalınan fonları takip ederek dolandırıcının dijital cüzdanını belirledi. 8 milyon dolardan fazlasını ele geçirip geri almayı başardılar. Hissedarlar, varlıklarının büyük bir kısmını geri almış oldu.
ABD'deki her bir soruşturma kurumu son yıllarda blockchain ve sanal para alanındaki müdahalelere de ağırlık vermektedir.
Sırdaş Hizmetler Küresel Soruşturma Operasyon Merkezi (IGOC) da, 60'tan fazla ülkede bir hafta süreyle ücretsiz eğitimler düzenleyerek, sanal para kullanarak yapılan dolandırıcılık ve suçların tespit edilmesi ve önlenmesi yöntemlerini yerel kolluk kuvvetlerine öğretmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD Gizli Servisi, son 10 yılda suçla bağlantılı 58 milyar yen değerinde sanal para ele geçirdi.
Amerikan Gizli Servisi'nin Küresel Soruşturma Operasyon Merkezi (IGOC), son 10 yılda suçlulardan 400 milyon dolar (yaklaşık 58 milyar yen) değerinde kripto varlık (sanat para) kurtardı. Bloomberg, 6. gün, kaynaklardan aldığı bilgiye göre haber yaptı.
IGOC'un büyük bir kısmı tek bir soğuk cüzdanda saklanmaktadır ve bu, dünyanın en büyük varlıklarına sahip soğuk cüzdanlardan biri olma özelliğini taşımaktadır.
IGOC uzmanları, açık kaynak araçları, blok zinciri analizi ve diğer yöntemleri kullanarak suçla bağlantılı fonları takip etmiştir.
Soğuk cüzdan nedir
İnternetten tamamen ayrı olan ve sanal paraları saklamak için bir cüzdanın rolünü üstlenen "cüzdan".
IGOC'un el koyduğu en büyük şeylerden biri, "domuz kesimi (pig butchering)" dolandırıcılığıyla ilgili 225 milyon dolar (yaklaşık 32.5 milyar yen) değerinde USDT'yi el koymasıdır.
Bu olayda Coinbase ve stablecoin USDT ihraç eden Tether şirketi gibi kurumlar, on-chain analiz ve varlık dondurma gibi işlemlerle soruşturmaya yardımcı oldular.
"Domuz parçalama" dolandırıcılığı, suç grubunun hedefi "domuz" olarak adlandırıp, parayı almak için önce romantik bir ilişki içindeymiş gibi düşünmesini sağladığı bir dolandırıcılık türüdür. Dolandırıcılığın bir dizi süreci, domuzu parçalamadan önce beslemekle benzetilen bir isimdir.
Dolandırıcılar, hayali kimlikler, romantik olasılıklar gibi şeyler sunarak mağdurları güvenilir bir ortak olduklarına inandırır ve onları dolandırıcılıkla yapılan kripto para yatırımlarına yönlendirir.
banka iflasına yol açan durumlar da
Bu tür kripto para yatırım dolandırıcılıkları, ABD'nin Kansas eyaletindeki bankaların iflas etmesine de yol açıyordu.
Kansas eyaletindeki tarım finansmanı şirketi Heartland Tri-State Bank'ın CEO'su, "domuz kesimi" dolandırıcılığının mağduru oldu ve dolandırıcının talimatları doğrultusunda yaklaşık 50 milyon dolar (yaklaşık 7,2 milyar yen) zimmetine geçirdi ve bu fonları sanal para cüzdanına transfer etti. Bu sebeple, banka likidite kaybetti ve 2023'te iflas etti.
Mağdur olan CEO, yolsuzluk nedeniyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mevduatlar federal hükümet tarafından garanti edildiği için bankanın müşterileri mevduatlarını geri aldı. Öte yandan, bankanın hissedarları 8.2 milyon dolar (yaklaşık 1.2 milyar yen) üzerinde kayıp yaşadı.
Sonrasında, FBI çalınan fonları takip ederek dolandırıcının dijital cüzdanını belirledi. 8 milyon dolardan fazlasını ele geçirip geri almayı başardılar. Hissedarlar, varlıklarının büyük bir kısmını geri almış oldu.
ABD'deki her bir soruşturma kurumu son yıllarda blockchain ve sanal para alanındaki müdahalelere de ağırlık vermektedir.
Sırdaş Hizmetler Küresel Soruşturma Operasyon Merkezi (IGOC) da, 60'tan fazla ülkede bir hafta süreyle ücretsiz eğitimler düzenleyerek, sanal para kullanarak yapılan dolandırıcılık ve suçların tespit edilmesi ve önlenmesi yöntemlerini yerel kolluk kuvvetlerine öğretmektedir.