El principal acusado del caso Blue Sky Geary niega las acusaciones de blanqueo de capital de Bitcoin y enfrenta desafíos para recuperar las pérdidas de los inversores.

Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos al público, el sr. Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra a un gran número de víctimas, y la recuperación de las pérdidas enfrenta muchas dificultades.

El misterioso trasfondo de Qian Mou Mou

La verdadera identidad de Qian Moumou siempre ha sido un misterio. En marzo de 2014, con el seudónimo de "Huahua" o "Hermana Hua", fundó la empresa Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin junto a otros, promocionando a personas mayores supuestos productos de inversión financiera a corto plazo de "bajo riesgo y altos rendimientos". Estos productos prometían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, con una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%.

En un entorno de falta de regulación, Blue Sky Ge Rui se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales y atrayendo a más de 100,000 inversores. El señor Qian, a través de esta forma de captación ilegal de fondos, acumuló cientos de miles de millones de yuanes en un corto período de tiempo.

Sobre el trasfondo de Qian Momo, hay rumores que dicen que tiene un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero tras verificación, esto podría no ser cierto. También hay informes que indican que estudió en Estados Unidos y es experta en finanzas. Curiosamente, se dice que sufrió un accidente automovilístico que le causó movilidad reducida y necesita una silla de ruedas.

Sospecha de blanqueo de capital de Bitcoin

Parece que Qian Moumou tiene bastante experiencia en el mundo de las monedas. Ya en 2013, identificó la oportunidad de negocio de la minería de Bitcoin, estableciendo un "minicampo" de considerable tamaño y ofreciendo servicios de custodia de máquinas mineras. A través de la minería de Bitcoin, gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.

Aprovechando el vacío regulatorio de los activos criptográficos, el Sr. Qian instruyó convertir una gran cantidad de fondos absorbidos en Bitcoin a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Esta práctica podría utilizarse tanto para la especulación como para facilitar la fuga en el futuro.

Avances del caso y disposición de activos

En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre Blue Sky Ge Rui. En 2021, el representante legal de la empresa, Ren某某, fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 500,000 yuanes.

El tal dinero, después del incidente, adoptó el nombre "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En la computadora portátil que llevaba consigo había una billetera fría de Bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos recaudados ilegalmente.

Según la auditoría, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se destinaron a la compra de Bitcoin. Esto significa que cuando el tal dinero fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos activos virtuales por un valor de 1 mil millones de yuanes.

La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados. Si no hay otras reclamaciones de derechos, estos activos serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.

Desafíos en la recuperación de pérdidas para los inversores

Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. La parte británica ha indicado que se debe esperar el fallo del caso y, según la situación del derecho de cobro registrado, avanzar en el proceso de recuperación. Este proceso puede ser bastante largo, similar a la forma en que se manejan otros casos financieros multinacionales.

Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantener la vigilancia ante proyectos de inversión que prometen altos retornos y no caer en trampas por codicia. En la toma de decisiones de inversión, la racionalidad y la precaución son fundamentales.