Red de robo de Cripto desmantelada: 12 nuevos sospechosos acusados en el robo de 263 millones de dólares en Bitcoin

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha ampliado su acusación en uno de los casos de crimen criptográfico más grandes hasta la fecha. Doce nuevas personas han sido acusadas en relación con una banda de cibercriminales que supuestamente robó 4,100 Bitcoins — por un valor de alrededor de 263 millones de dólares — principalmente de una sola víctima.

De amigos de juegos en línea a una red de cibercrimen coordinada Según los investigadores, el grupo comenzó a operar en octubre de 2023, comenzando como un grupo de amigos que se unieron a través de juegos en línea. Pero su pasatiempo se volvió oscuro a medida que evolucionaron hacia una red de extorsión organizada. La mayoría de los acusados, de entre 18 y 22 años, son originarios de California y usaron alias en línea como "Goth Ferrari" y "The Accountant." Varios sospechosos ya han sido arrestados, mientras que se cree que otros dos se están escondiendo en Dubái.

Hackeos, intrusiones y carteras de hardware robadas El DOJ describe una amplia gama de tácticas criminales: 🔹 Hackear bases de datos y robar credenciales

🔹 Suplantación de agentes de soporte al cliente

🔹 Llamar a las víctimas para llevar a cabo ataques de ingeniería social

🔹 Entrar en casas para robar billeteras de hardware Uno de los incidentes más impactantes ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando el principal acusado Malone Lam supuestamente engañó a una víctima para que le entregara más de 4,100 monedas. En otro caso, se informó que Lam hackeó la cuenta de iCloud de una víctima para rastrear su ubicación, mientras que el cómplice Marlon Ferro irrumpió en la casa de la víctima para robar billeteras físicas.

Lavado sofisticado con cadenas de pelado y mezcladores Para cubrir sus huellas, el grupo utilizó métodos avanzados de lavado de dinero: 🔹 VPNs y servicios de mezcla de criptomonedas

🔹 “Peel chains” — donde el crypto robado se mueve a través de docenas o cientos de billeteras, despojando pequeñas cantidades en cada paso Los acusados enfrentan ahora cargos bajo la Ley RICO, así como cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Estilos de vida llamativos: De cripto a clubes, coches y jets privados El grupo no se contuvo al gastar los fondos robados. Según el DOJ: 🔹 Acumularon cuentas en clubes nocturnos de hasta $500,000 en una sola noche

🔹 Compró 28 coches de lujo por un valor de $3.8 millones

🔹 Gasté en bolsos de diseñador, relojes y moda de alta gama

🔹 Alquiló villas de lujo y jets privados utilizando identidades falsas La pandilla operaba como una máquina bien engrasada: sabía cómo lavar dinero, ocultar huellas digitales y vivir como celebridades mientras lo hacía.

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