Головний злочинець справи про Грейт Скай заперечує звинувачення у відмиванні грошей Біткойн, повернення втрат інвесторів стикається з викликами

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії Blue Sky Ge Rui, особа на ім'я Цянь, на кримінальному суді в Лондоні в місті Саутварк заявив, що не визнає свою провину у звинуваченні у відмиванні грошей Біткойнів. Ця справа стосується великої кількості жертв, і повернення збитків стикається з багатьма труднощами.

Таємничий фон пана Цяня

Справжня особа пана Цянь завжди залишалася загадкою. У березні 2014 року вона під псевдонімом "Хуа Хуа" або "Хуа Цзє" заснувала в Тяньцзіні компанію "Ге Руй Електронні Технології" разом з іншими особами, пропонуючи літнім людям так звані "інвестиційні продукти з гарантованим прибутком". Ці продукти обіцяли термін інвестицій від 6 до 30 місяців з річною прибутковістю до 100% - 300%.

В умовах відсутності регулювання, Blue Sky Ge Rui швидко розширилась, відкривши десятки філій і залучивши понад 100 тисяч інвесторів. Пан Цянь через цей незаконний спосіб залучення коштів за короткий термін накопичив кілька сотень мільярдів.

Щодо фону пана Цяня, ходять чутки, що вона має докторську ступінь в університеті Ціньхуа, але після перевірки це може бути неправдою. Також є повідомлення, що вона навчалася в США та добре розбирається у фінансах. Цікаво, що, за повідомленнями, вона нібито через автомобільну аварію стала обмеженою в русі і потребує інвалідного візка.

Біткойн Відмивання грошей підозра

Гроші певного певного виглядають досить досвідченими в світі монет. Ще в 2013 році вона побачила можливість у видобутку Біткойну, відкривши значний "майданчик" і пропонуючи послуги з обслуговування майнінгових машин. Завдяки видобутку Біткойну вона поступово усвідомила "переваги" Біткойну в переказах коштів і Відмиванні грошей.

Використовуючи прогалини в регулюванні криптоактивів, пан Чень вказав на те, щоб перетворити великі зібрані кошти на платформі цифрової валюти в Біткойн. Така практика може бути використана як для спекуляції, так і для полегшення втечі в майбутньому.

Прогрес справи та управління активами

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження проти компанії Лантянь Гері. У 2021 році, юридичний представник компанії Рень певний був засуджений до 10 років позбавлення волі та штрафу в 500 000 юанів.

Гроші певної особи після скоєння злочину змінили ім'я на "Чжан Яді", з паспортом Сент-Кітс і Невісу в'їхала до Великобританії. На її ноутбуці, який вона мала при собі, зберігався холодний гаманець Біткойн, що містив велику кількість коштів, отриманих незаконним шляхом.

Згідно з аудитом, компанія «Блакитне небо Грей» залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда юанів було використано для купівлі Біткойнів. Це означає, що, коли гроші певні були затримані в Великобританії, у нього, ймовірно, було принаймні 1 мільярд юанів віртуальних активів.

Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення активів. Якщо немає інших претензій на права, ці активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.

Відшкодування втрат інвесторів стикається з викликами

Для китайських інвесторів повернення втрат не є легким завданням. Британська сторона заявила, що потрібно чекати на рішення суду, а потім просувати процес відшкодування відповідно до зареєстрованих боргових вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до інших міжнародних фінансових справ.

Ця справа ще раз нагадує інвесторам, що слід бути обережними щодо інвестиційних проектів, які обіцяють високі прибутки, і не піддаватися спокусі жадібності, щоб не потрапити в пастку. У процесі прийняття інвестиційних рішень раціональність та обережність є надзвичайно важливими.