Binance заплатить 4,3 мільярда доларів штрафу, Чанпэн Чжао залишає посаду CEO
Регуляторні дії США проти одного з відомих криптовалютних бірж нарешті завершилися. Платформа повинна сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, що стало найвищим штрафом в історії Міністерства фінансів США.
Нещодавно Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з цією платформою. У заході взяли участь генеральний прокурор, міністр фінансів, заступник генерального прокурора та голова Комісії з товарних ф'ючерсів.
Платформа визнала провину та погодилася на величезний штраф
Ця платформа обвинувачується у трьох злочинах: порушеннях законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, змові для ведення незареєстрованої платіжної діяльності та порушеннях американських санкцій.
Обвинувачення в основному зосереджені на питаннях боротьби з відмиванням грошей. Міністерство фінансів США зазначило, що платформа не змогла ефективно запобігти та повідомити про підозрілі транзакції, пов'язані з терористичними організаціями, задіюючи кілька санкційованих організацій. Судові документи показують, що платформа дозволила принаймні 1,1 мільйонів відповідних транзакцій, що становлять понад 8,98 мільярдів доларів.
Міністр фінансів заявив, що платформа ігнорує свої юридичні зобов'язання в процесі отримання прибутку, ставлячи зростання вище, ніж дотримання вимог американського законодавства. Генеральний прокурор зазначив, що на платформі є велика кількість злочинців, які використовують криптовалюту для переміщення незаконних коштів.
Згідно з угодою про примирення, платформа виплатить 1,8 мільярда доларів кримінального штрафу та буде конфісковано 2,5 мільярда доларів. Крім того, також необхідно сплатити додатковий штраф відповідним підрозділам Міністерства фінансів.
Зміни в керівництві
Засновник платформи погодився піти з посади CEO та сплатити штраф у 50 мільйонів доларів. Він може стикнутися з максимальним терміном ув'язнення 10 років, але остаточний термін може бути менш суворим. Згідно з угодою про визнання провини, йому заборонено брати участь у будь-якій діяльності чи управлінні платформою, ця заборона закінчиться через три роки.
Як частину угоди, платформа повністю вийде з американського ринку, але її американська дочірня компанія продовжить діяльність в США. Платформа також повинна призначити незалежного комісара з комплаєнсу на трирічний термін і звітувати американському уряду про роботу з комплаєнсом.
Новий CEO вступив на посаду
Платформа оголосила, що колишній регіональний директор з глобальних ринків Річард Тенг займе посаду генерального директора. Тенг має більше 30 років досвіду в фінансових послугах та регулюванні, раніше займав високі посади в кількох важливих фінансових установах.
Новий CEO заявив, що він зосередиться на підтримці довіри користувачів до фінансової стабільності та безпеки компанії, співпрацюючи з регуляторами для дотримання високих стандартів і сприяючи розвитку та впровадженню Web3.
Регулятор не виявив інших порушень
Варто зазначити, що регулятори не звинуватили цю платформу у привласненні коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку. Це в певній мірі підтверджує зобов'язання платформи щодо безпеки коштів користувачів.
Офіційне представництво платформи заявило, що хоча визнає наявність проблем з відповідністю в історії, але підкреслює, що безпека коштів користувачів не постраждала і вони не брали участі в маніпуляціях на ринку. Вони зазначили, що продовжать зміцнювати відповідність і розпочнуть новий етап розвитку.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
монета Binance 4,3 мільярда доларів і угода завершена, Чао Чанпенг залишив посаду CEO
Binance заплатить 4,3 мільярда доларів штрафу, Чанпэн Чжао залишає посаду CEO
Регуляторні дії США проти одного з відомих криптовалютних бірж нарешті завершилися. Платформа повинна сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, що стало найвищим штрафом в історії Міністерства фінансів США.
Нещодавно Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з цією платформою. У заході взяли участь генеральний прокурор, міністр фінансів, заступник генерального прокурора та голова Комісії з товарних ф'ючерсів.
Платформа визнала провину та погодилася на величезний штраф
Ця платформа обвинувачується у трьох злочинах: порушеннях законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, змові для ведення незареєстрованої платіжної діяльності та порушеннях американських санкцій.
Обвинувачення в основному зосереджені на питаннях боротьби з відмиванням грошей. Міністерство фінансів США зазначило, що платформа не змогла ефективно запобігти та повідомити про підозрілі транзакції, пов'язані з терористичними організаціями, задіюючи кілька санкційованих організацій. Судові документи показують, що платформа дозволила принаймні 1,1 мільйонів відповідних транзакцій, що становлять понад 8,98 мільярдів доларів.
Міністр фінансів заявив, що платформа ігнорує свої юридичні зобов'язання в процесі отримання прибутку, ставлячи зростання вище, ніж дотримання вимог американського законодавства. Генеральний прокурор зазначив, що на платформі є велика кількість злочинців, які використовують криптовалюту для переміщення незаконних коштів.
Згідно з угодою про примирення, платформа виплатить 1,8 мільярда доларів кримінального штрафу та буде конфісковано 2,5 мільярда доларів. Крім того, також необхідно сплатити додатковий штраф відповідним підрозділам Міністерства фінансів.
Зміни в керівництві
Засновник платформи погодився піти з посади CEO та сплатити штраф у 50 мільйонів доларів. Він може стикнутися з максимальним терміном ув'язнення 10 років, але остаточний термін може бути менш суворим. Згідно з угодою про визнання провини, йому заборонено брати участь у будь-якій діяльності чи управлінні платформою, ця заборона закінчиться через три роки.
Як частину угоди, платформа повністю вийде з американського ринку, але її американська дочірня компанія продовжить діяльність в США. Платформа також повинна призначити незалежного комісара з комплаєнсу на трирічний термін і звітувати американському уряду про роботу з комплаєнсом.
Новий CEO вступив на посаду
Платформа оголосила, що колишній регіональний директор з глобальних ринків Річард Тенг займе посаду генерального директора. Тенг має більше 30 років досвіду в фінансових послугах та регулюванні, раніше займав високі посади в кількох важливих фінансових установах.
Новий CEO заявив, що він зосередиться на підтримці довіри користувачів до фінансової стабільності та безпеки компанії, співпрацюючи з регуляторами для дотримання високих стандартів і сприяючи розвитку та впровадженню Web3.
Регулятор не виявив інших порушень
Варто зазначити, що регулятори не звинуватили цю платформу у привласненні коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку. Це в певній мірі підтверджує зобов'язання платформи щодо безпеки коштів користувачів.
Офіційне представництво платформи заявило, що хоча визнає наявність проблем з відповідністю в історії, але підкреслює, що безпека коштів користувачів не постраждала і вони не брали участі в маніпуляціях на ринку. Вони зазначили, що продовжать зміцнювати відповідність і розпочнуть новий етап розвитку.