Темна сторона світу криптоактивів: Масштаби та вплив схем замилювання очей Rug Pull

У період розквіту ринку криптоактивів деякі інвестори отримали вражаючі прибутки завдяки тому, що вгадали певний проєкт, але багато хто втратив значні кошти через зловмисні дії з боку проєктних команд. Нещодавно ціна Aura (AURA) за кілька годин зросла на 800%, з 0,001 долара до 0,008 долара, обсяги торгівлі зросли більше ніж на 115 000% у порівнянні з попереднім днем. Проте досвідчений аналітик криптоактивів попередив, що таке раптове зростання цін може бути ретельно спланованим замилюванням очей. Цей злочин, відомий як "Rug Pull" (витягування килима), поширюється в криптоактивній сфері у промислових масштабах.

Вражаючий масштаб замилювання очей

Аналізуючи смарт-контракти кількох основних публічних блокчейнів, дані показують, що понад 300 000 токенів мають різні ступені поведінки замилювання очей, що відповідає сотням "пасткових монет", які щодня з'являються в мережі. У мережі Ethereum понад 260 000 незалежних адрес спеціально займаються створенням та просуванням цих шахрайських токенів.

Ці злочинці використовують зручні інструменти для випуску монет і величезну базу користувачів, точно налаштовуючи пастки для шахрайства. Незважаючи на те, що середній прибуток від одного шахрайського проекту на Ethereum становить близько 1,65 мільйона доларів, завдяки їхній величезній кількості загальні незаконні доходи досягли вражаючих 502 мільярдів доларів.

На таких публічних блокчейнах, як Polygon та Linea, події Rug Pull також не рідкість. На Polygon зафіксовано 530 таких випадків, загальні збитки перевищили 10 тисяч доларів. Хоча обсяг даних на новій лінії Linea відносно невеликий, вже 4 контракти були повністю позбавлені ліквідності. За статистикою, понад 7 мільйонів інвесторів вже безпосередньо постраждали від схем замилювання очей, що означає, що статки мільйонів осіб та сімей зникли в цих пастках.

Типи та характеристики замилювання очей

Жорсткий Rug Pull: повне пограбування коштів

Жорсткий Rug Pull є надзвичайно підлим шахрайством, коли шахраї заздалегідь встановлюють зловмисний код або використовують вразливості, щоб одноразово вилучити всю ліквідність проекту. Наприклад, на таких публічних блокчейнах, як Avalanche та Polygon, деякі адреси пов'язані з величезними обсягами токенів Rug Pull та вичерпаними ліквідними пулами, що становить до кількох сотень або навіть тисяч відсотків.

Деякі шахраї також використовують методи міжланцюгових злочинів, здійснюючи Rug Pull на кількох публічних блокчейнах, використовуючи особливості різних ланцюгів для ухилення від відстеження. Ці дії призводять до того, що ціни на токени миттєво обнуляються, інвестори втрачають усі свої кошти.

Багато шахрайських адрес демонструють дуже високу частоту злочинів, такі як деякі адреси, що пов'язані з десятками токенів Rug Pull та виснаженими ліквідними пулами. Ці адреси, як сарана в цифровому світі, масово розгортають токени, швидко висмоктують кошти, а потім зникають безвісти або змінюють особистість, щоб продовжити злочинну діяльність.

Більшість токенів з жорстким Rug Pull мають дуже короткий життєвий цикл, від 0 днів до кількох днів. Ця схема "блиц-атаки" практично не залишає інвесторам часу для реакції та виходу.

М'який Rug Pull: повільна та прихована втрата коштів

Порівняно з жорсткими методами Rug Pull, м'який Rug Pull є більш прихованим і підступним. Він не призведе до миттєвого падіння ціни токенів до нуля, а створює ілюзію "повільного падіння" або "тимчасової корекції з боку проекту". Шахраї можуть вигадувати різні причини, такі як "міграція контракту", "оновлення системи" або "реакція на коливання ринку", деякі інвестори можуть через удачу або повільну реакцію не встигнути вийти, в результаті чого зазнають значних втрат під час тривалого падіння цін.

Хоча одноразовий вплив м'якого Rug Pull виглядає менш серйозним, ніж у випадку з жорстким Rug Pull, його прихований характер може торкнутися більш широкої групи інвесторів і завдати більш тривалого шкоди довірі до ринку.

Історичні тенденції замилювання очей

Аналіз даних в режимі реального часу з 2020 по 2025 рік показує, що мережа Ethereum у 2023 році зазнала піку розгортання шахрайських токенів, досягнувши 125,759 одиниць, що становить 42,3% від загальної кількості за п'ять років. Проте у 2024 році обсяги розгортання різко знизилися до 69,154 одиниць, що на 45% менше в річному обчисленні. Це свідчить про явну циклічність шахрайських дій, оскільки у період з 2021 по 2023 рік середній річний обсяг розгортання чотирьох основних публічних блокчейнів становив 48,721 одиниць.

Варто зазначити, що середній термін життя шахрайських контрактів різко скоротився з 356 днів у 2021 році до лише 3,8 днів у 2025 році. Ця тенденція відображає швидкість дій шахраїв і підвищення пильності інвесторів.

Рекомендації щодо запобігання

Перед таким масштабним загрозою Rug Pull, інвестори повинні бути особливо обережними. Ось кілька основних порад щодо запобігання:

1. Будьте обережні з обіцянками високих прибутків та анонімними командами.
2. Перевірте, чи проект пройшов аудит відомою аудиторською компанією.
3. Перевірте стан ліквідності заморожування.
4. Спостерігайте за аномальним розкручуванням у соціальних мережах.
5. Зверніть увагу на аномальне зростання цін у короткий проміжок часу.

Перед інвестуванням кроки, такі як перевірка, чи є смарт-контракт відкритим, чи можна перевірити фон команди, повинні стати стандартною процедурою.

Висновок

Масштаб і вплив схем Rug Pull вже не є лише проблемою збитків окремих інвесторів, а є системним викликом до основи довіри всього блокчейн-індустрії та криптоактивів. Виявлення цих темних дій не лише для того, щоб нагадати всім про ризики, а і для того, щоб сприяти створенню більш здорової системи регулювання в цій індустрії, захищати права інвесторів і підтримувати ринковий порядок. Лише в справедливому та прозорому середовищі блокчейн-технології та криптоактиви можуть справді реалізувати свій революційний потенціал, принесучи позитивні зміни у глобальну фінансову систему.