Головний обвинувачений у справі "Блакитне небо Грюй" в Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії Blue Sky Grei, особа на ім'я Цянь, у суді південної частини Лондона висловив свою невинуватість щодо обвинувачення у відмиванні грошей за допомогою біткойна. Ця справа викликала широкий інтерес, давайте разом ознайомимось із перебігом цієї справи.

Таємниче минуле пана Цяня

Історія пана Цяня почалася в березні 2014 року. Тоді вона разом з іншими особами зареєструвала в місті Тяньцзінь компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., почавши просувати для літніх людей так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність від 100% до 300%.

За короткий проміжок часу компанія "Лантянь Гері" через пірамідальні схеми відкрила десятки філій по всій країні, жертвами стали понад 100 тисяч людей. Пан Ч钱 завдяки цьому незаконному залученню коштів швидко накопичив кілька сотень мільярдів величезних коштів.

Щодо справжньої особи Чень Моу Моу існує безліч запитань. Існують чутки, що вона закінчила відомий університет і має ступінь доктора, але ця інформація не має надійних доказів. Інші джерела стверджують, що Чень Моу Моу навчалася в США і володіє фінансами. Крім того, ходять чутки, що вона зазнала автомобільної аварії в країні, що призвело до обмеження рухливості, і їй доводиться користуватися інвалідним візком.

Модель роботи Blue Sky Geary

Пані Цянь не лише вміло займається маркетингом, а й виявила певний комерційний хист. Ще до того, як вона почала використовувати Blue Sky Grey для залучення коштів, вона вже виявила величезну можливість у майнінгу біткоїнів. У 2013 році пані Цянь відкрила досить великий "майнінг-центр" і оголосила, що може надавати послуги з хостингу майнінгових машин, обіцяючи річну дохідність 300%.

Через майнінг біткоїнів, пані Мень поступово усвідомила переваги біткоїнів у порівнянні з іншими активами в аспектах переміщення коштів, відмивання грошей тощо. Тому вона вимагала обміняти значні кошти, які поглинув Синьо-небесний Грей на деяких платформах на біткоїни. Цей крок може бути використаний як для інвестицій, так і для швидкого переміщення коштів у разі необхідності.

Прогрес справи та розпорядження активами

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Герай" за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь у районі Хедун повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, серед яких є і представник компанії, з яких 28 осіб було передано на розгляд суду.

У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув справу представника компанії «Лантянь Гері». Суд встановив, що в період з червня 2014 року по серпень 2017 року сума, що підлягає розгляду, перевищила 40,2 мільярда юанів. Врешті-решт, основні учасники справи були засуджені до позбавлення волі з конфіскацією коштів.

Громадянин Китаю, відомий як "Ч钱", після скоєння злочину змінив ім'я на "Чжан Яді", в'їхав до Великої Британії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що на його ноутбуці є холодний гаманець біткойнів, в якому зберігаються значні кошти від незаконних залучень. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з численними труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів, право власності на віртуальні валюти, конверсія вартості тощо.

Згідно зі спеціальною перевіркою, компанія Ланьтянь Гері залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда юанів було витрачено на купівлю біткоїнів. Це означає, що коли певна особа була затримана у Великій Британії, у неї, можливо, було щонайменше 1 мільярд юанів віртуальних активів.

Щодо розподілу цих віртуальних активів, прокурорські органи однієї країни розпочали процедуру цивільного відшкодування. Якщо жодна інша особа чи структура не пред'явить права на кримінальні активи, ці активи будуть розподілені поліцією та Міністерством внутрішніх справ цієї країни для використання в боротьбі з доходами від злочинної діяльності та запобігання подальшій злочинності.

Дилема повернення втрат інвесторами

Для інвесторів в межах країни повернення втрат не є легким завданням. Спочатку необхідно розпочати цивільну процедуру стягнення активів, заморожених у руках пана Цзя, і лише після винесення рішення по справі можна буде просувати процес стягнення залежно від реєстрації боргових вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до інших високопрофільних криптовалютних справ.

Ця справа ще раз нагадує всім інвесторам, що при зустрічі з інвестиційними проектами, які обіцяють високі прибутки, потрібно бути обережними. Надмірна жадібність часто призводить до того, що люди потрапляють в ретельно сплановані шахрайства. У інвестуванні обережність і раціональність завжди є найкращим щитом.