Управління з фінансових послуг Сінгапуру (MAS) оголосило про накладення штрафу на дев'ять фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, на загальну суму 27,5 мільйона сингапурських доларів (приблизно 21,5 мільйона доларів США), через виявлені порушення в області AML у справі про відмивання грошей на суму 2 мільярди доларів США. У цій справі фігурує китайська група, відома як "Фуцзяньська банда", деякі члени якої вже були визнані винними, а також були конфісковані готівка, розкішні будинки, предмети розкоші та криптоактиви. Цей випадок є найбільшим скандалом з відмивання грошей в історії Сінгапуру. (CoinDesk)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Управління з фінансових послуг Сінгапуру (MAS) оголосило про накладення штрафу на дев'ять фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, на загальну суму 27,5 мільйона сингапурських доларів (приблизно 21,5 мільйона доларів США), через виявлені порушення в області AML у справі про відмивання грошей на суму 2 мільярди доларів США. У цій справі фігурує китайська група, відома як "Фуцзяньська банда", деякі члени якої вже були визнані винними, а також були конфісковані готівка, розкішні будинки, предмети розкоші та криптоактиви. Цей випадок є найбільшим скандалом з відмивання грошей в історії Сінгапуру. (CoinDesk)