Секретна служба США конфіскувала криптовалюту на суму 58 мільярдів єн, пов'язану з кримінальною діяльністю, за останні 10 років.

## Конфіскація монет від злочинців

Глобальний центр розслідувань США (IGOC) за останні 10 років повернув криптоактиви (віртуальні монети) на суму 400 мільйонів доларів (близько 58 мільярдів єн) від злочинців. Про це 6 числа повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.

Більшість криптовалюти IGOC зберігається в єдиному холодному гаманці, що робить його одним з найбільших холодних гаманців у світі за обсягом активів.

Експерти IGOC здійснювали відстеження фінансів, пов'язаних із злочинами, за допомогою інструментів з відкритим кодом, аналізу блокчейн та інших методів.

Що таке холодний гаманець

«Гаманець», що виконує роль сховища для зберігання монет, який повністю відключений від Інтернету.

Серед найбільших, що були конфісковані IGOC, є конфіскація USDT на суму 225 мільйонів доларів (приблизно 32,5 мільярда єн), пов'язана з шахрайством «порізка свиней».

У цій справі Coinbase та компанія Tether, яка випускає стейблкоїн USDT, співпрацювали в розслідуванні, зокрема через ончейн-аналіз та замороження активів.

«Схема «розчленування свині» – це коли злочинна група називає свою жертву «свинкою» і намагається переконати її, що вони перебувають у романтичних стосунках, перш ніж виманити гроші. Це назва, яка порівнює процес шахрайства з тим, як свинку годують перед розчленуванням.

Шахраї представляють вигадані особи, можливості романтичних стосунків тощо, щоб переконати жертв у тому, що вони надійні партнери, та спонукати їх до шахрайських інвестицій у монету.

випадки, які призвели до банкрутства банків

Такі шахрайства з інвестиціями в криптовалюту призводили до банкрутства банків у штаті Канзас, США.

Генеральний директор агрокредитної компанії Heartland Tri-State Bank у штаті Канзас став жертвою шахрайства «розчленування свиней», внаслідок чого він, за вказівками шахрая, привласнив близько 50 мільйонів доларів (приблизно 7,2 мільярда єн) і перевів ці кошти у криптовалютний гаманець. Це призвело до втрати ліквідності банку, і в 2023 році він зазнав краху.

Гендиректора, який також став потерпілим, засудили до 24 років позбавлення волі за розкрадання. Оскільки депозити були застраховані федеральним урядом, клієнтам банку повертаються депозити. З іншого боку, акціонери банку зазнали збитків на суму понад $8,2 млн (близько $1,2 млрд єн).

Після цього ФБР відстежило вкрадені кошти та визначило цифровий гаманець шахрая. Їм вдалося вилучити та повернути більше 8 мільйонів доларів. Акціонери змогли повернути більшу частину активів.

Американські правоохоронні органи останнім часом також зосереджуються на питаннях, пов'язаних з блокчейном та криптовалютою.

Глобальний центр операцій розслідувань Секретної служби (IGOC) також проводить безкоштовне навчання протягом тижня у понад 60 країнах, навчаючи місцеві правоохоронні органи методам виявлення та запобігання шахрайству та злочинам, пов'язаним з криптовалютою.