Головний обвинувачений у справі «Блакитне небо» заперечує звинувачення у відмиванні грошей, шлях інвесторів до відшкодування буде довгим

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення коштів публіки компанії "Блакитне небо Грей" на суді Південної Вокінг у Лондоні не визнав звинувачення у відмиванні грошей з використанням біткойнів. Ця справа стосується масового незаконного збору коштів, постраждали численні жертви, що викликало широкий резонанс.

Фон головного злочинця та огляд справи

У березні 2014 року головний злочинець разом з іншими особами зареєстрував у Тяньцзіні електронну технологічну компанію, яка продавала літнім людям так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти мали термін інвестицій зазвичай від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність не менше 100%, а максимум 300%. У умовах недостатнього фінансового регулювання компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, а число жертв перевищило 100 тисяч.

Щодо фону головного злочинця, ходять чутки, що він має докторський ступінь у Цінхуа, але після перевірки це може бути неправдою. Інші джерела стверджують, що він навчався в США та вільно володіє фінансами. Варто зазначити, що головний злочинець, за чутками, став непристосованим до руху через автомобільну аварію і часто потребує інвалідного візка.

Окрім вмілого маркетингу, головний злочинець також продемонстрував певну бізнес-спритність. Ще в 2013 році він помітив можливості біткоїн-майнінгу, відкривши досить значний "майданчик", і заявив про надання послуг з розміщення майнінгового обладнання, обіцяючи 300% річних. Завдяки біткоїн-майнінгу, головний злочинець поступово усвідомив зручність криптовалют у трансфері коштів та відмиванні грошей.

Прогрес справи та управління активами

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження проти компанії за підозрою в незаконному залученні коштів від населення. У червні 2019 року Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи законного представника компанії. У лютому 2021 року народний суд району Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув справу законного представника компанії та його асистента. Встановлено, що з червня 2014 року по серпень 2017 року компанія незаконно залучила понад 40,2 мільярда юанів. Суд у підсумку виніс вирок, відповідно до якого законний представник отримав 10 років ув'язнення та штраф у 500 тисяч юанів; його асистент отримав 5 років ув'язнення та штраф у 250 тисяч юанів.

Після затримання інших підозрюваних, головний злочинець в'їхав до Великої Британії під вигаданим ім'ям і з паспортом певної країни. Відомо, що на його ноутбуці, який він носив із собою, міститься холодний гаманець Bitcoin, в якому зберігаються великі суми коштів від незаконних зборів. 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з численними викликами, такими як міжкордонне стягнення боргів, право власності на віртуальні валюти та конверсія вартості.

Згідно зі спеціальною аудиторською перевіркою, компанія в період з серпня 2014 року по липень 2017 року залучила понад 40,2 млрд юанів. З них понад 34,1 млрд юанів було використано для повернення інвесторам, понад 95,68 млн юанів витрачено на купівлю ювелірних виробів, понад 91,89 млн юанів - на придбання нерухомості, понад 210 млн юанів - на повсякденну діяльність, понад 120 млн юанів - на проект центру обслуговування клієнтів, а понад 1,14 млрд юанів - на купівлю біткойнів. Це означає, що головний злочинець, коли його затримали в Великій Британії, міг мати при собі віртуальних активів на суму не менше 1 млрд юанів.

Щодо цих віртуальних активів, Королівська прокуратура Великобританії на початку цього року розпочала цивільну процедуру стягнення. Якщо не буде інших вимог до кримінальних активів, то половина буде належати поліції Великобританії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великобританії для обробки доходів від злочинів та запобігання подальшим злочинам.

Перспективи відшкодування інвесторів

Для інвесторів всередині країни повернення збитків не є простим завданням. Британська сторона зазначила, що спочатку необхідно розпочати цивільну процедуру стягнення активів, і лише після винесення рішення по справі буде просуватися прогрес стягнення в залежності від зареєстрованих кредиторських вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до інших великих фінансових шахрайств.

Цей випадок ще раз нагадує інвесторам, що при обіцянках високих доходів необхідно бути обережними. Надмірна жадоба часто є початком потрапляння в шахрайство. У інвестиційних рішеннях раціональний аналіз і оцінка ризиків є вкрай важливими.