Через 7 місяців після заморожування банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових зловживаннях проти Flutterwave, одного з 9 унікорнів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Кенійського Верховного Суду, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
Проблеми в Кенії виникли в червні 2022 року, коли місцева Агенція з повернення активів (ARA) звинуватила Flutterwave в відмиванні грошей, що призвело до того, що Високий суд Кенії наказав банкам заморозити 40 мільйонів доларів на його банківських рахунках у липні 2022 року.
Згідно з ARA, операції банківського акаунту Flutterwave викликали підозру через сумнівні транзакції, які надходили від іноземних суб'єктів, а потім переводилися на інші акаунти замість розрахунків з торговцями.
Flutterwave, однак, спростував звинувачення, випустивши заяву, яку зафіксували різні медіаагентства:
“Звинувачення у фінансових порушеннях, що стосуються компанії в Кенії, абсолютно неправдиві, і у нас є записи, щоб це підтвердити. Ми є фінансово-технологічною компанією, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з великих чотирьох компаній.
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати залишатися у відповідності з вимогами.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працював на своїй платіжній платформі без належного дозволу. Це було підтверджено Центральним банком Кенії в липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave був одним з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів у Кенії.
Цьому відкриттю передував лист, підписаний заступником директора з банківського нагляду центрального банку, Матою Мугом, в якому було наказано фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Кенія закрила справу про фінансові порушення проти Flutterwave
Через 7 місяців після заморожування банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових зловживаннях проти Flutterwave, одного з 9 унікорнів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Кенійського Верховного Суду, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
Згідно з ARA, операції банківського акаунту Flutterwave викликали підозру через сумнівні транзакції, які надходили від іноземних суб'єктів, а потім переводилися на інші акаунти замість розрахунків з торговцями.
Flutterwave, однак, спростував звинувачення, випустивши заяву, яку зафіксували різні медіаагентства:
“Звинувачення у фінансових порушеннях, що стосуються компанії в Кенії, абсолютно неправдиві, і у нас є записи, щоб це підтвердити. Ми є фінансово-технологічною компанією, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з великих чотирьох компаній.
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати залишатися у відповідності з вимогами.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працював на своїй платіжній платформі без належного дозволу. Це було підтверджено Центральним банком Кенії в липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave був одним з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів у Кенії.
Цьому відкриттю передував лист, підписаний заступником директора з банківського нагляду центрального банку, Матою Мугом, в якому було наказано фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.