Розкриття замилювання очей у сфері криптоактивів

Rug Pull (跑路) є одним з найпоширеніших шахрайських методів у сфері криптоактивів. Незважаючи на те, що багато випадків було викрито, все ще існує безліч непомічених потенційних замилювань очей. Згідно з даними аналізу, на основних блокчейнах, таких як Ethereum та BNB Chain, існує щонайменше 188 тисяч підозрілих проектів Rug Pull.

Розподіл проектів Rug Pull

Дані показують, що приблизно 12% токенів BEP-20 на BNB Chain демонструють ознаки шахрайства, тоді як приблизно 8% токенів ERC-20 на Ethereum мають ознаки шахрайства. Одночасно приблизно 910 мільйонів доларів, пов'язаних з шахрайством, було торговано через централізовані або регульовані криптоактиви. Інший звіт зазначає, що в жовтні 11 DeFi протоколів зазнали атак, що вплинуло на криптоактиви вартістю 718 мільйонів доларів, що встановило рекорд місячних втрат криптоактивів цього року.

Деякі великі екосистеми блокчейн через їхній великий обсяг, постійне оновлення функцій і розширення користувацької бази стали основними цілями шахраїв та хакерів. Щоб вирішити цю проблему, деякі платформи почали інтегрувати інструменти моніторингу ризиків в реальному часі, щоб вчасно виявляти та сповіщати користувачів про потенційні Rug Pull та інші шахрайські дії.

Загальні схеми проектів Rug Pull

Rug Pull також відомий як "фальшива монета" або "DeFi шахрайство". Ці проєкти зазвичай ретельно розробляють код у смарт-контрактах, щоб досягти мети викрадення коштів у звичайних інвесторів. Їхній код зазвичай включає такі кілька аспектів:

1. Заборонено торгівлю на вторинному ринку
2. Дозволити розробникам проєктів без обмежень випускати нові токени
3. Стягнення з покупця 100% комісії за продаж

Ці зловмисні скрипти приховані в контрактах токенів, і як тільки нічого не підозрюючи інвестори їх купують, вони стикаються з величезними ризиками. У більшості випадків токени Rug Pull зовні не відрізняються від інших нормальних криптоактивів і також дотримуються стандарту однорідних токенів блокчейну, але справжня проблема прихована в вихідному коді смарт-контракту.

З розвитком індустрії криптоактивів шахраї також поступово оволоділи базовими технологіями, здатними вносити значні зміни до смарт-контрактів. Вони зазвичай вбудовують зловмисні правила безпосередньо в смарт-контракти, що не лише надає їм додаткові повноваження, а й позбавляє покупців основних прав.

Виконання Rug Pull зазвичай включає такі етапи:

1. Розгорнути один або кілька токенів з вразливістю
2. Створення ліквідності в пулі на децентралізованій біржі (DEX)
3. Створіть торгову пару нових токенів з іншими відомими криптоактивами.
4. Штучне створення великої кількості угод, щоб підвищити вартість токена
5. Залучення звичайних інвесторів до участі

Крім того, проекти Rug Pull можуть використовувати такі методи для маскування своєї легітимності:

1. Створення фальшивих веб-сайтів та дорожньої карти проєкту
2. Пропаганда фальшивих партнерських відносин
3. Розміщення реклами в соціальних мережах

Коли достатня кількість інвесторів купує монети, шахраї швидко продають монети та обмінюють їх на ETH, USDT та інші криптоактиви. Такий масовий продаж призводить до швидкого зниження ціни монет до нуля, завершуючи всю схему замилювання очей.

Поширені типи шахрайства з токенами Rug Pull

В даний час на ринку існує три основні типи Rug Pull:

1. Вразливість медового горщика: забороняє покупцям токенів перепродаж, дозволяючи продаж лише розробникам. Станом на 25 жовтня 2022 року, близько 96,008 токенів мають такі вразливості.

2. Функція створення монет: дозволяє певним рахункам без обмежень випускати нові монети. Станом на 25 жовтня 2022 року, приблизно 40,569 проектів монет мають таку функцію.

3. Зміна балансу через задні двері: дозволяє певним рахункам змінювати баланс власників монет.

Ці шкідливі функції можуть призвести до того, що інвестори не зможуть продавати або вилучати кошти, тоді як шахраї можуть вільно маніпулювати постачанням або ціною токенів.

Висновок

З появою все більшої кількості криптоактивів, інвесторам потрібно бути особливо обережними при виборі крипто проектів, всебічно оцінюючи потенційні ризики шахрайства. Водночас, регуляторні органи також повинні посилити свої зусилля щодо боротьби з цим, щоб захистити права споживачів. Лише таким чином можна сприяти підвищенню доброчесності ринку, прозорості та стандартів захисту споживачів.