Ключ до точного розмежування злочинів пособництва та приховування у злочинах з Віртуальними грошима

З розвитком віртуальних грошей у всьому світі, пов'язані правові питання стають дедалі більш складними, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога в інформаційних мережах злочинних діяльностей (скорочено "поміч злочину") та приховування, замаскування злочинних доходів, злочинних доходів (скорочено "приховання злочину") як два поширених злочини в ланцюзі злочинів з віртуальними грошима часто перетинаються і плутаються в фактичному визначенні та застосуванні закону.

Ця плутанина не лише впливає на точність справи, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання обвинуваченого. Хоча обидва злочини є важливими інструментами для боротьби з кіберзлочинністю та відмиванням грошей, між ними існують суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення дій та діапазоні покарання.

Ця стаття глибоко досліджує, як точно розрізнити ці два злочини у випадках злочинів з Віртуальними грошима через аналіз прикладів, правову інтерпретацію та практичний досвід, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.

Один, Вступ до кейсу

Ми спочатку розглянемо реальний випадок, щоб зрозуміти різницю між вирішенням судом справ, що стосуються злочинів, пов'язаних з монетами, та злочинів приховування. У справі приховування Чен Си та інших, вирішеній в Жаоцзюані, провінція Хенань ( (2022) Юй08 кримінальний кінець 50号), основні обставини справи такі:

У грудні 2020 року Лі Ганган та інші, усвідомлюючи, що іншим потрібні банківські картки для переміщення незаконно здобутих доходів, організували Чен Сі та інших, щоб вони використовували банківські картки для переміщення злочинних доходів. Чен Сі та інші, знаючи, що Лі Ганган та інші використовують банківські картки для переміщення незаконно здобутих доходів, все ж надали свої картки, оформлені на їхні реальні імена в Індусіальному банку, Сільськогосподарському банку та поштових банках для участі в переказах (частина через купівлю Віртуальних грошей після переказу) і проводили облік та звірку через інтернет-чати. За даними правоохоронних органів, 3 банківські картки, надані Чен Сі, перемістили кошти від електронних шахрайств на понад 147 тисяч юанів.

У лютому 2021 року Лі Ган та інші були затримані органами поліції. Але Чен Си та інші продовжували організовувати інших у використанні банківських карток для переказу злочинно здобутих коштів, або через покупку віртуальних грошей для переказу, сума справи склала понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чень Си винним у злочині приховування, призначивши покарання у вигляді чотирирічного позбавлення волі та штраф у розмірі 20 тисяч юанів.

Чень Си та його адвокат вважають, що суд першої інстанції помилково кваліфікував справу, і вона повинна вважатися менш тяжким злочином пособництва, а не більш тяжким злочином приховування. Але суд апеляційної інстанції не підтримав думку обвинуваченого та його адвоката, в результаті чого апеляцію було відхилено, а рішення залишено в силі.

Цей випадок добре ілюструє загальні спірні питання між сторонами захисту та обвинувачення при передачі незаконно отриманих коштів зловмисників через Віртуальні гроші, а саме питання застосування злочинів пособництва та приховування.

Два, сфера застосування допомоги та приховування в кримінальних справах у світі монет

У кримінальних справах у сфері монет, межі застосування злочинів, пов'язаних із допомогою та приховуванням, зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, рівнем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають, щоб особа "усвідомлювала", проте при ретельному розгляді, насправді є очевидні відмінності у сценах застосування цих злочинів:

(І) Типові ситуації застосування злочину сприяння

Злочин допомоги передбачає надання технічної підтримки, просування, залучення, розрахунків, мережевого зберігання, передачі інформації та іншої допомоги особі, яка свідомо використовує інформаційні мережі для вчинення злочину. Що стосується монетного кола, то до поширених злочинів допомоги відносяться:

1. Допомагати шахрайським групам у зборі монет, передачі монет;
2. Усвідомлюючи, що це "чорний U" або брудні гроші, все ж надає послуги з переказу адреси;
3. Забезпечте адресу гаманця для віртуальних грошей для "перекладу" або проміжного переказу.

Ця злочинна дія полягає в тому, що "допомога" безпосередньо сприяє злочинам у інформаційних мережах, і не обов'язково має на меті отримання прибутку.

(2) Типові сценарії застосування злочину приховування

Приховування злочину більше зосереджується на допомозі верхівковим злочинам у розпорядженні "краденими коштами", що конкретно проявляється в тому, що особа, знаючи, що це злочинно здобуті кошти або їх прибутки, все ж допомагає в їх перенесенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. Його поширені прояви включають:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
2. Усвідомлюючи, що це брудні гроші, все ж проводити "прання монет" або обмінювати їх на фіат.
3. Зберігання, зняття та інші дії.

Приховування злочину підкреслює, що особа допомагає "перетравити крадене майно", що більше відповідає традиційному визначенню "відмивання грошей", за умови чіткого усвідомлення злочинно отриманих коштів.

Отже, межі застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення діяння, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи сприяло діяння безпосередньо досягненню злочину, чи ж було пов'язане з обробкою злочинного результату.

Три, як точно розрізнити злочини допомоги та приховування?

Точне розмежування цих двох злочинів потребує комплексного оцінювання, яке поєднує суб'єктивний настрій, об'єктивну поведінку та об'єктивні докази справи, не можна просто застосовувати злочини за шаблоном. Наступні три аспекти є вирішальними:

（один）Суб'єктивно відомі об'єкти відрізняються

1. Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інші здійснюють злочин за допомогою інформаційної мережі". Тобто: усвідомлювати, що інші займаються шахрайством у телекомунікаціях, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими неправомірними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), і при цьому надавати допомогу.

2. Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблені активи є незаконно здобутими". Тобто: не потрібно знати конкретні деталі первісного злочину, достатньо знати, що "оброблені активи або віртуальні гроші є краденими".

Іншими словами, "знання" у злочині допомоги є усвідомленням самого злочинного діяння, тоді як "знання" у злочині приховування є усвідомленням отриманих від злочину коштів.

（二）часові точки виникнення дій різні

1. Злочини з фінансування тероризму часто відбуваються під час або до вчинення злочину, виконуючи роль "підтримки";

2. Приховування злочину зазвичай відбувається після вчинення злочину й виконує функцію "очищення краденого".

Наприклад, допомога шахраю у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переведенні коштів може становити злочин допомоги; але якщо шахрай вже завершив шахрайство, передавши монету іншій особі для зберігання або продажу, то ця особа може вчинити злочин приховування.

（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, без передачі монет, злочинна група не може отримати гроші. Хоча злочин допомоги також має місце у "конвертації доходів" від верхніх злочинів, але не визначає, чи може бути встановлено верхній злочин.

Для адвоката можна захищати з наступних двох рівнів:

Перше - це рівень доказів: необхідно детально проаналізувати спосіб отримання монет особою, чи згадуються в комунікаційних записах верховні злочини, чи існує намір "відмити" монету.

Другим є суб'єктивний аспект: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії нагору є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід також розглянути можливість застосування статті про пособництво, стверджуючи про "легкий злочин".

Чотири, висновок

Під впливом таких технологій, як висока анонімність віртуальних грошей, легкість трансакцій між країнами та децентралізація, застосування кримінального права стало значно складнішим, межа між злочином пособництва та злочином приховування стає все більш невизначеною. Але саме в цій невизначеній межі кримінальні юристи в сфері Web3 повинні взяти на себе обов'язок "правових перекладачів", оскільки вони повинні не лише оволодіти традиційними навичками кримінального захисту, але й глибоко зрозуміти базову логіку та реальні застосування монет.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування злочинів різного ступеня тяжкості стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розмежувати злочини пособництва та приховування, безпосередньо визначає траєкторію долі осіб, залучених у справу.

У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи віртуальних грошей, застосування законодавства в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу кожне розмежування злочинів у кримінальних справах криптовалюти є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвокатів.